ABD Adalet Bakanlığı’ndan Kripto Para Dolandırıcılığına Operasyon

ABD Adalet Bakanlığı’nın Kripto Operasyonu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iş birliğiyle altcoin piyasasında büyük bir dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu operasyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Gotbit Consulting, ZM Quant Investment ve CLS Global gibi kripto firmaları ve bu firmalara bağlı toplam 18 kişi suçlandı. Suçlamalar, bu kişilerin piyasalarda yanıltıcı işlemler yaparak kripto para fiyatlarını yapay olarak yükseltme amacı güttükleri yönünde. Bu işlem biçimi, “wash trading” olarak adlandırılıyor.

FBI’dan Büyük Altcoin Tuzağı: Sahte Token NexFundAI

Bu yolsuzluk ağının ortaya çıkarılması için FBI, Ethereum ağı üzerinde sahte bir token olan NexFundAI’yi oluşturdu. Bu token, suçluları tuzağa düşürmek amacıyla kullanıldı. FBI ajanları, dolandırıcılarla müşteriler gibi iletişim kurarak dolandırılmaya hazır olduklarını gösterdi. Bu “sting” operasyonu sayesinde pek çok kişi yakalanırken, bazıları kripto para fiyatlarını manipüle ettiklerini övünerek itiraf etti. NexFundAI ile gerçekleştirilen bu tuzak operasyonu, kripto dünyasında daha önce görülmemiş bir strateji olarak dikkat çekiyor. Suçlular, token’ın fiyatını yapay olarak artırarak yeni yatırımcıları çekmeye çalıştı ve bu süreçte yatırımcıların zararına büyük kazançlar elde ettiler.

Bu operasyon, kripto dünyasında giderek yaygınlaşan “pump and dump” dolandırıcılıklarına karşı atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suçlamalar ve İncelemeler

Suçlanan firmalar arasında yer alan Gotbit Consulting, $WATER adlı bir token’ın fiyatını adil bir seviyeye çekmek amacıyla satış yaptığını iddia etti. Ancak yapılan incelemeler, Gotbit’in satın aldığı miktardan çok daha fazla token sattığını ve bu durumun şirketin önceki açıklamalarını çürüttüğünü ortaya koydu. Gotbit, botlar kullanarak sahte işlem hacimleri yarattı, bu da yatırımcıların token’a olan talebin yüksek olduğunu düşünmesine neden oldu. Bu yöntemlerle sanıklar milyonlarca dolar kazanç sağladı. Ayrıca, bu dolandırıcılıkların uluslararası boyutları da gün yüzüne çıktı; suçlular arasında Rusya ve Portekiz’den kişiler de bulundu ve bazıları suçlamaları kabul ederek savcılarla iş birliği yapmayı tercih etti.

Davanın Önemi ve Gelecek Üzerine Düşünceler

Bu dava, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kripto piyasasında piyasa manipülasyonuna karşı açılan ilk cezai dava olma özelliğini taşıyor. Bu durum, kripto varlıkların giderek büyüyen alanında yolsuzluğa karşı verilen mücadelenin önemli bir zaferi olarak kabul ediliyor. FBI, SEC ve DOJ arasındaki iş birliği ile sahte bir token kullanımının başarısı, kripto dolandırıcılıklarına karşı gelecekteki kolluk kuvvetlerinin stratejilerine dair önemli sorular doğuruyor. Kripto dolandırıcılığı, teknolojiyle birlikte hızla büyüyen bir tehdit haline geldi. ABD’deki düzenleyici kurumlar, bu artan tehdide karşı daha zeki ve etkili adımlar atmak zorunda kalıyor.

NexFundAI ile gerçekleştirilen bu operasyon, devlet kurumlarının kripto dünyasındaki dolandırıcılıklara karşı daha akıllıca ve stratejik adımlar atabileceğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Dolandırıcılık Teknikleri ve Zararlar

Bu dolandırıcılık olayları, genellikle altcoin fiyatlarını manipüle ederek piyasa değerlerini yapay olarak şişirmeyi içeriyor. Dolandırıcılar, fiyatları yükseltip yatırımcıları çekerek piyasaya büyük miktarda token satıyor ve ardından fiyatları düşürerek yatırımcıları zarara uğratıyor. Bu yöntemle Gotbit Consulting ve diğer firmalar, yatırımcıların milyarlarca dolar zarar etmesine yol açtı. FBI’ın bu operasyonuyla, Saitama token gibi büyük projeler bile bu tür dolandırıcılıkların hedefi oldu. Saitama token’ının piyasa değeri bir ara 7,5 milyar doları bulmuştu, ancak bu dolandırıcılık ağının çökertilmesiyle bu değer hızla düştü.

FBI’ın bu operasyonu sırasında, dolandırıcıların piyasa manipülasyonu yapmak için kullandıkları botlar da ele geçirildi. Bu botlar, sahte işlem hacimleri yaratarak kripto piyasasında yanıltıcı bir hareketlilik yaratıyor ve dolandırıcıların kazanç sağlamasına olanak tanıyordu. Ele geçirilen kripto varlıklarının toplam değeri 25 milyon doları buldu ve bu kişiler, telgraf dolandırıcılığı ve kripto piyasa manipülasyonu suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. 2024 yılının ilk yarısında dünya çapında kripto dolandırıcılığı nedeniyle 679 milyon dolar kaybedildiği rapor edilirken, FBI’ın bu operasyonu kripto varlık dünyasında yolsuzluğa karşı büyük bir zafer olarak kabul ediliyor.