DOLAR 33,0863
EURO 36,1536
ALTIN 2.553,90
BIST 11.064,85
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 32°C
Açık
İstanbul
32°C
Açık
Pts 33°C
Sal 34°C
Çar 34°C
Per 33°C

Kripto Para Borsası BitMEX, BSA İhlalini Kabul Etti

Kripto para borsası BitMEX, ABD Muhafaza ve Uygulama Ofisi (BSA) ile yapılan anlaşma sonucunda BSA ihlalini kabul etti. Detaylar için buraya tıklayın.

11.07.2024
A+
A-

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre BitMEX, Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul etti. Yeni yayınlanan mahkeme belgelerine göre, Seyşeller merkezli kripto borsası, Eylül 2015 ile Eylül 2020 arasında borsada yeterli bir müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturmada kasıtlı olarak başarısız oldu. Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), borsayı ABD müşterilerine yasa dışı kripto para türev ticareti hizmetleri sunmakla suçladı ve DOJ, borsa çalışanlarından dördünü BSA’yı ihlal etmekle suçladı.

Kripto Para Borsasında KYC ve AML Programlarının Eksikliği

Kripto Para Borsasında KYC ve AML Programlarının Eksikliği

ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) yapılan açıklamaya göre, Seyşeller merkezli kripto para borsası BitMEX, Bankacılık Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal etmeyi kabul etti ve suçlu bulundu. Bu, Bitcoin ve altcoin sektöründe önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor ve diğer borsalara da benzer yaptırımların uygulanabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

DOJ’nin iddiasına göre, BitMEX, 2015 ve 2020 yılları arasında, ABD’li müşterilere yasadışı kripto türev ticareti hizmeti sunarken, gerekli “müşterinizi tanıyın” (KYC) ve “kara para aklama karşıtı” (AML) programlarını uygulamadı. Bu durum, borsanın platformunun kara para aklama ve yaptırım ihlalleri için bir araç olarak kullanılmasına yol açtı. BitMEX’in kurucuları ve uzun süreli çalışanları, 2022 yılında federal mahkemede, şirketin ABD’de anlamlı bir AML programı olmadan faaliyet gösterdiğini itiraf etmişlerdi. Bu itiraflar, DOJ’nin BitMEX’e karşı dava açmasına zemin hazırlamıştı.

Ceza Olarak Neler Bekleniyor?

Ceza Olarak Neler Bekleniyor?

BitMEX, BSA’yı ihlal etmeyi kabul ederek, şirkete ve ilgili yöneticilere uygulanacak cezanın hafifletilmesini umuyor. DOJ’nin BitMEX’e ne kadar para cezası vereceği ve şirkete ek yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı ise henüz bilinmiyor. DOJ’nin bu adımı, ABD’de faaliyet gösteren diğer kripto borsalarına da bir uyarı niteliğinde. DOJ, bu tür platformların AML ve KYC gerekliliklerine uymasını ve finansal sistemin bütünlüğünü korumak için gerekli adımları atmasını talep ediyor.

BitMEX’in BSA’yı ihlal etmesi, şirketin itibarına büyük bir darbe vurdu. Şirketin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği ve bu durumun kripto piyasasını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Bu haber, kripto para sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD’nin kripto para piyasasını düzenleme ve kara para aklamayı önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu durum, kripto para yatırımcıları için endişe kaynağı olsa da, uzun vadede sektörün daha şeffaf ve güvenli bir hale gelmesine katkıda bulunması da mümkün.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.