İzmir’de Sigorta Şirketine Yönelik Yolsuzluk Operasyonu

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, K.G. adlı şüphelinin, maddi sıkıntılar yaşayan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı bir şekilde devraldığı bilgisine ulaştı. K.G.’nin, şirketin yönetimini üstlendiği beş ay boyunca, şirketin mali durumunu kötüleştiren çeşitli tasarruflar gerçekleştirdiği ve bu süreçte şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de tespit edildi.

Yürütülen operasyonlarda, K.G.’nin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetiminden kaçmak amacıyla, denetime tabi olan meblağın altında, çok sayıda havale gerçekleştirdiği belirlendi. Bu havalelerle, mal ve hizmet alımı bahanesiyle belirli firmalara sigorta şirketinin sermayesinden önemli miktarlar aktarıldığı, bu şekilde hortumlanan meblağın daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarılması sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Şirket adına düzenlenen faturaları titizlikle inceleyen ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin, otel konaklamaları, hastane masrafları, kıyafet alımları, beach kullanımları ve ev tadilat giderleri gibi şahsi harcamalarını da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Ödül İçin 180 Bin TL Harcama

K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yaparak kendisine “Yılın İş Adamı” ödülü aldırdığı da yapılan çalışmalar neticesinde anlaşıldı. Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, bu suç içerikli ödemeleri yaparken “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” şeklinde ifadeler kullandıkları teknik ve fiziki takipler sonucunda belgelendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere “yol yardım”, “yedek parça” ve “acente masrafı” gibi bahanelerle piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu zararına neden oldukları ortaya çıktı.

İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyon, mali suçlarla mücadele konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.