İstanbul’da Kara Para Aklama Operasyonu: 37 Gözaltı

İstanbul’da Kara Para Aklama Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Bu soruşturma, kentteki farklı suçlardan elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla aklandığı iddialarını incelemektedir.

Yapılan detaylı çalışmalarda, şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım sektöründe faaliyet gösteren toplam 8 ana şirket altında kurulan 93 paravan şirket kullanarak hareket ettikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, yasal bankacılık sistemine entegre edilerek kara para aklandığı belirlenmiştir.

Bu illegal faaliyetler sonucunda, şüphelilerin 9 milyar lira değerinde yasa dışı para dolaşımına ulaştığı tespit edilmiştir. Soruşturma çerçevesinde, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey‘in de bulunduğu önemli isimler belirlenmiştir.

Yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilere yönelik olarak İstanbul merkezli 12 ilde geniş çaplı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu toplam 37 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülmüştür.

DHA