İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis Operasyonu ve Papara Elektronik Para AŞ Hakkında Detaylı Açıklama

Giriş ve Operasyonun Temel Nedenleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, çeşitli suçlara ilişkin ciddi adımlar atılmıştır. Bu soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesine İlişkin Kanun’a muhalefet suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir.

Papara Elektronik Para AŞ’nin Rolü ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Başsavcılık açıklamasında, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarından gelen yasa dışı para trafiğine önayak olduğu ve örgütlerin finansal faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla Papara sistemini aktif biçimde kullandığı vurgulanmıştır. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ve bu sürecin, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımını kolaylaştırdığı belirtilmiştir.

Hesaplar ve Finansal Akışın Analizi

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, şirket nezdinde açılan hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu ve bu hesaplar üzerinden işlem görenlerin toplam sayısının 26 bin 12 olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu hesaplar aracılığıyla toplamda 102 yasa dışı bahis ve kumar sitesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı finansal hareketlerin büyük tutarlara ulaştığı ve platformdan 274 farklı banka hesabına transfer edildiği kayıtlara geçmiştir.

Para Akışının ve Kara Paranın Yapılanması

İncelemeler sırasında, suç gelirlerinin kripto cüzdanlarına yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı dikkat çekmiştir. Toplamda 16 farklı kripto cüzdan adresi tespit edilmiştir. Ayrıca, bu kripto cüzdanların yasa dışı bahis örgütü liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve şirketin örtülü bir anlaşma yaparak, suç gelirlerini aklama sürecine aktif katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.

Kuruluşun Sistematik Kullanımı ve Güvenlik Tehditleri

Papara Elektronik Para AŞ’nin, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin finansmanında kritik bir araç haline geldiği ve bu durumun finansal güvenliği ciddi anlamda tehdit ettiği vurgulanmıştır. Bu nedenle, soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararları alınmıştır.

Mal Varlıklarına El Konulması ve Kayyum Atamaları

Soruşturma kapsamında, örgüt liderleri ve üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yatlar, 5 tekneler, 3 kiralık kasa, 74 araç ve 7 daire ile villa gibi çeşitli mal varlıklarına el konulmuştur. Ayrıca, sulh ceza hakimliği tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK raporları doğrultusunda, Financial Trust Service (TMSF) tarafından bu varlıkların yönetimi için kayyum atanmıştır.

Operasyon ve Gözaltı Süreci

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen ve yürütülen operasyon neticesinde, Ahmed Faruk Karslı ve toplamda 13 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonların geniş kapsamlı ve titiz bir çalışma neticesinde gerçekleştirildiği kamuoyuna duyurulmuştur.