Fransa’da Binance’e Yönelik Para Aklama ve Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Fransa’da Binance Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Fransız makamlarının, kripto para borsası Binance’i 2019 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturmaya başladığı bildirilmektedir. Bu gelişme, kripto para dünyasında önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor.

Paris Savcılığı’ndan Resmi Soruşturma

28 Ocak tarihli Reuters haberine göre, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali suçlar bölümü, Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde incelemeye almıştır. Kullanıcılar, Binance tarafından kendilerine sağlanan bilgilerin yanıltıcı olduğunu ve bu durumun sonucunda yatırım kayıpları yaşadıklarını öne sürmektedirler.

Fransız yetkililerinin, Binance’in yerel faaliyetlerini en az 2022 yılından bu yana para aklama ve diğer yasa dışı aktivitelerle ilgili olarak araştırdığı daha önce de gündeme gelmişti. Binance, bu yeni iddialara dair herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçınsa da, konu üzerine daha fazla bilgi talep edilmiştir.

Kripto Düzenlemeleri ve Binance Üzerindeki Artan Baskılar

Fransa, kripto para hizmet sağlayıcıları için düzenleyici denetimlerini artırmış olmasına rağmen, uygun lisanslama düzenlemeleri altında bu firmaların ülkede faaliyet göstermelerine izin vermeye devam etmektedir. Binance’e yönelik bu soruşturma, başka bir kripto para borsası olan Bybit’in, yasal düzenlemeleri gerekçe göstererek Ocak ayına kadar Fransa’daki operasyonlarını durdurma kararı almasının ardından yaklaşık 30 gün içinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası Düzeyde Binance’e Yönelik Hukuki ve Yasal Sorunlar

Binance, yalnızca Fransa’da değil, dünya genelinde birçok dava ve soruşturmayla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle ABD’deki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e karşı 2023 yılında açılan bir sivil davayı hâlâ sürdürmektedir. Ancak, yeni bir başkanlık yönetimi altında bu davaların seyrinin değişebileceği yönünde spekülasyonlar bulunmaktadır.

Eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, ABD yetkilileriyle yaptığı bir anlaşmanın bir parçası olarak 2024 yılında bir suçlamayı kabul etmiş ve dört ay süreyle federal hapiste kalmıştır. Zhao, CEO’luk görevinden büyük ölçüde çekilmiş olmasına rağmen, Binance’in eski CEO’nun yakın zamanda yeniden markalaştırılan YZi Labs adlı teknoloji inkübatöründe aktif bir rol üstleneceği açıklanmıştır.

Avustralya’daki Yasal Süreçler

2022 ile 2023 yılları arasında 500’den fazla perakende müşteriyi yanlış sınıflandırdığı iddia edilen Binance’in Avustralya türev kolu, Aralık ayında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu’nun (ASIC) yasal işlemleriyle karşılaşmıştır. Fransız regülatör, platformun tüketicilere gerekli korumayı sunmadığını iddia etmektedir.

Binance’in karşılaştığı bu yasal ve düzenleyici sorunlar, platformun uluslararası düzeyde artan bir denetim altında olduğunu göstermektedir. Fransa’daki bu yeni soruşturmanın, Binance’in küresel itibarı üzerindeki etkisi ve diğer ülkelerdeki yansımaları merakla beklenmektedir.