Can Holding Soruşturması: Fatura Zinciri ve Vergi Kaçakçılığına Yönelik Geniş çaplı İnceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi’nin hazırladığı rapor ışığında holding bünyesinde vergi kaçakçılığına yönelik sahte fatura uygulamaları yapıldığına ilişkin bulgular ortaya çıktı. İncelemeler, enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim alanlarında faaliyet gösteren birçok şirketin bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettiğini gösterdi.

Gerçek hareketler olmadan yüksek tutarlı işlemler kayda alınmış; özellikle Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve bağlı bayiler üzerinden sahte işlemler gerçekleştirilmiş olduğu değerlendirildi. Amaç kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırmak ve bu yolla haksız kazanç sağlamaktır; fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade muhasebe ve mali akışlarda kayıt dışı araçlar kullanıldığı belirlendi.

Geçmiş dönemlerde benzer yöntemlerin farklı ticari unvanlarla tekrarlandığı ve operasyonların büyük oranda aynı kişiler tarafından organize edildiği tespit edildi. Bu yapıların süreklilik arz eden örgütlü bir sistem dahilinde yürütüldüğüna dair bulgular mevcut.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 döneminde bankacılık hareketlerinde kaynağı belirsiz toplam 88 milyar liralık finansal akışlar kaydedildi. Soruşturma kapsamında, Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can gibi 16 şüpheli gözaltına alındı; 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Devam eden süreçte, MASAK’tan eklenen yeni raporlar ve elde edilen deliller doğrultusunda örgütlü yapı içinde aktif rol alan 35 şüpheli için ikinci aşama operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl ile Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ve Can Holding sahiplerinden Şakir Can ile Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 26 kişi gözaltına alındı. Şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi. Birkaç şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, 6 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.

Not: Bu özet, DHA tarafından kamuoyuna duyurulan içeriğe dayalı olarak yeniden düzenlenmiştir.