Yasadışı Bahis Operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV’ye El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda yapılan incelemeler, derin bir finansal ağın ve yasa dışı bahis operasyonlarının detaylarını ortaya koydu.

Verilen bilgilere göre, soruşturma sırasında şu bulgular tespit edildi:

• Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren finansal sistem içine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve ülke içerisinde yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlerle yoğun temaslar kurduğu belirlendi.
• Yasadışı bahis faaliyetlerini yürüten illegal yapılar aracılığıyla elde ettiği haksız kazançlarla, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak örgütsel bir sistem oluşturduğu tespit edildi.
• Yapılan incelemelerde, “Payfix” bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde yasadışı bahis baronlarının kullandığı “panel” olarak adlandırılan domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandığı ortaya çıktı.
• Soruşturma, özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunun altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmetleri sunduğunu, ayrıca 3. şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturarak bu hesaplardan bahisten elde edilen gelirleri dolaştırarak maskeleme işlemleri yaptıklarını ortaya koydu.

Soruşturma sürecinde, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarından edinilen verilere göre:

• Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanında 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulunduğu,
• Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği,
• Analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği saptandı.

İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemeler sonucunda, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin bahis işlemlerine yönelik olduğu belirlendi.

Soruşturma sürecinde ayrıca şu bulgulara ulaşıldı:

• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma neticesinde, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri, ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek bankalar ve firmalar olan Pozitifbank’ı satın aldıkları,
• Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suç gelirlerini akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları alındı. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirkete ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el konulma tedbiri uygulandı.

Kaynak: NTV