İstanbul’daki Uluslararası Finansal Suç Operasyonu: Yasa Dışı Kartlar ve Aklama Ağının Çökertilmesi

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada, çeşitli ülkelerle yapılan para transferlerini ortak bir yapıda toplamanın ve yasadışı bilgi ve mal varlığı akışını gerçekleştiren 48 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın odak noktası, yabancı banka kartlarının yasa dışı yollarla temin edilip sahte işlemlerle kullanılması ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasıdır.

Soruşturmanın ayrıntılarına göre, Fatih Laleli’deki bir şirkete yönelik olarak suç örgütü kurma, terörizmin finansmanı ve tefecilik gibi iddialar üzerinden inceleme başlatıldı. Ayrıca 6493 sayılı yasa güvenlik tedbirleri ve ödeme sistemleriyle ilgili çeşitli suçlamalar da dosyada yer aldı. Şüphelilerin sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Deliller ve kanıtlar kapsamında MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve güvenlik kamera kayıtları gibi unsurlar dikkatle incelendi. İnceleme, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin şirketler aracılığıyla tekelleştirilmesini ve yasa dışı kartların sahte işlemlerle kullanılarak önemli bir mali hacme ulaşmasını ortaya koydu. Yakalanan kişilerin yürüttüğü işlem hacmi 47 milyar lirayı aşarken, bu işlemlerden elde edilen üzerinden toplam 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği değerlendirildi. Finansal aklama amacıyla fatura düzenleme ve kayıt dışı defter tutma gibi yöntemler kullanılarak ticari görünüm verilmesi hedeflendi.

Malvarlıklarına el konuldu, savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklığı payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Bu adımlar, soruşturmanın mali boyutunu ve suç gelirlerinin aklanması sürecini açığa çıkarmayı amaçladı. Operasyon ve soruşturma sonucunda gözaltına alınan kişilerin adli süreçleri sürüyor. İstanbul merkezli bu operasyon, uluslararası mali suç ağlarının engellenmesi ve organize suç örgütlerinin çökertilmesi açısından kayda değer bir gelişme olarak değerlendirildi.