İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Para Aklama Operasyonu Hakkında Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yasa Dışı Bahis ve Para Transferleri Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis organizasyonlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği iddiasıyla önemli adımlar atıldı. Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları üzerinde yoğunlaşıyor.

Soruşturma sürecinde, 15 şüpheli hakkında yapılan işlemler tamamlandı. Mahkeme, şüphelilerden Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar’ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüpheli, Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şirketin Yasa Dışı Bahis Faaliyetlerindeki Rolü ve Para Transferlerini Kolaylaştırması

Soruşturma kapsamında yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin, sahibi Ahmed Faruk Karslı öncülüğünde 2016 yılından beri faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu olduğu belirtildi. Şirket, hesaplarını kripto borsaları ve yasa dışı bahis platformlarıyla bağdaştıran her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebilme yeteneğine sahipti. Ayrıca, bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemler, sonradan incelenmesine rağmen bahis faaliyetlerini aksatmadan devam edebiliyor ve şirketin bu işlemlerden gelir elde etmesi sağlanıyordu.

Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer resmi kurumlar tarafından hazırlanan raporlara dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığını belirtti. Şirketin, suçun işlenmesine ve para transferlerinin kolaylaştırılmasına büyük katkı sağladığı açıklandı.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar Sitesine Yönelik Finansal Analiz ve Hesaplar

Analizler sonucunda, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesap tespit edildi. Bu hesapların 102’sinin, farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı kaydedildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu ve platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarım gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca, suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya kondu.

Söz konusu kripto cüzdanların sahiplerinin, yasa dışı bahis örgütleri liderleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve bu nedenle Papara isimli ödeme kuruluşunun, örtülü bir şekilde örgütlerle anlaşma yaptığı tespit edildi.

Mal Varlıklarına El Konulması ve Güvenlik Tedbirleri

Yapılan incelemeler neticesinde, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında kilit rol oynadığı belirlendi. Bu doğrultuda, örgüt liderleri ve üyelerine ait PPR Holding AŞ başta olmak üzere toplam 8 şirket, 5 yat, 3 tekne, 74 araç, 7 daire ve villaya el konuldu. Ayrıca, örgüt üyelerine ait çeşitli kiralık kasalar da güvenlik altına alındı. Bu mal varlıklarına ilişkin olarak, mahkeme tarafından TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

Bu tedbirler, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye ve yasa dışı faaliyetlerin finansmanını durdurmaya yöneliktir. Yetkililer, bu operasyonun, suç örgütlerinin finansal altyapısına ağır darbe indirdiğini vurguladı.