Güney Kore’nin Upbit Kripto Para Borsasına Ceza Verildi

Güney Kore’nin Kripto Para Borsası Upbit’e Ceza

Güney Kore’nin mali düzenleyici otoritesi, ülkenin en büyük kripto para borsası olan Upbit’e, kara para aklamayı önleme (AML) politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Upbit’in bu cezaya ilişkin görüşünü iletmesi için tanınan süre, önümüzdeki Pazartesi günü sona erecek. Nihai kararın ise ertesi gün verileceği bildirildi.

Upbit, yalnızca Güney Kore’nin değil, aynı zamanda dünyanın en büyük merkezi ticaret platformlarından biri olma özelliğini taşıyor. Borsa, listelediği altcoinlerin fiyatlarının genellikle hızlı bir yükseliş göstermesi ile de dikkat çekiyor. Cezanın, Upbit’in kara para aklamayı önleme yükümlülüklerine ilişkin olduğu belirtildi. Güney Kore’nin Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından verilen bu ceza sonrasında, Upbit’in yeni müşterilerle iş yapma konusunda altı aya kadar kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Eğer ceza kesinleşirse, Upbit her bir ihlal başına 100 milyon Kore wonuna kadar (yaklaşık 68.596 dolar) para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Ceza Detayları

Yerel haber kaynağı Maeil Business Newspaper’ın Perşembe günü aktardığına göre, Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, Upbit’e kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ticari faaliyetlerini askıya alma cezası vermiştir. Mali İstihbarat Birimi’nin Upbit’e cezayı 9 Ocak’ta bildirdiği kaydedildi. Upbit’in bu ceza ile ilgili görüşünü FIU’ya iletmek için önümüzdeki Pazartesi gününe kadar süre tanınmış olup, cezaya ilişkin nihai kararın ertesi gün açıklanması bekleniyor.

Maeil’in haberine göre, cezanın kesinleşmesi durumunda, Upbit altı aya kadar yeni müşterilerle iş yapma konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilir. FIU’nun, Upbit’in işletme lisansını yenilemek için yaptığı başvurunun ardından yerinde denetimler gerçekleştirdiği de bildirildi. Bu denetimlerde, müşterini tanı yükümlülüklerinde yaklaşık 700.000 şüpheli ihlal vakası tespit edildiği ifade ediliyor. Güney Kore’nin Belirli Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanılması Yasası uyarınca, Upbit bu ihlaller nedeniyle ciddi para cezaları ile karşılaşabilecektir.

Yabancı Yatırımcılar ve Hizmet Sorunları

Haber kaynağında, FIU’nun Upbit’in denizaşırı traderlara hizmet vermesini sorunlu bulduğu belirtiliyor. Zira, yerel düzenlemeler yalnızca gerçek kimlikleri doğrulanmış Güney Kore vatandaşlarına hizmet verilmesini öngörüyor. Upbit’in işletme lisansının geçen yıl Ekim ayında sona erdiği ve yenileme başvurusunun halen incelenmekte olduğu bildirilmektedir. 2017 yılında kurulan Upbit, yaklaşık %70 pazar payı ile yerel kripto piyasasında önemli bir hakimiyet sağlamıştır. Piyasa verilerine göre, Upbit geçen ay 283 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirerek, ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük üçüncü merkezi borsası unvanını elde etmiştir.