Çin’de BKEX Kripto Para Borsasına Yönelik Kumar Suçlamaları ve Mahkeme Kararı

Çin’de Kripto Para Borsası BKEX’e Yönelik Kumar Suçlamaları

Çin’in Hunan Eyaleti’ne bağlı Pingjiang İlçesi Halk Mahkemesi, bir kripto para borsasında gerçekleştirilen vadeli işlem ticaretini (futures) kumar olarak nitelendirdi. Bu mahkeme kararı, BKEX borsa çalışanları ve dışarıdan tanıtım yapan kişilerin, kumarhane açma suçundan mahkum edilmesine neden oldu. Ancak, çoğu sanığın cezası ertelendi.

BKEX Borsası ve Kumar Suçlamaları

2018 yılında Ji Jiaming tarafından kurulan BKEX borsası, davanın merkezinde yer alıyor. Wu Blockchain’in aktardığına göre, Ji Jiaming şu anda kaçak durumda. BKEX, başlangıçta Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd. bünyesinde kripto para spot ticareti ile piyasaya adım attı ve daha sonra vadeli işlem ticaretine yöneldi. Özellikle 2019 Temmuz ile 2022 Ocak arasında şirket, kayıtlı ismini birden fazla kez değiştirerek sonunda kapanma aşamasına geldi. 2021’de, BKEX, USDT stablecoini ile kaldıraçlı ticaret yapma imkanı sunan sürekli sözleşme ticareti fonksiyonunu tanıttı.

Mahkeme, BKEX’in ticaret modelinin kumara dayandığını vurguladı. Mahkeme, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyat hareketleri üzerinde kaldıraçlı işlem yapmayı teşvik ettiğini ve kaldıraç oranlarının 1000 katına kadar çıkabildiğini ifade etti. Yerel medya, “BKEX, internet üzerinden insanları kumar oynamaya teşvik etti” şeklinde mahkeme kararını aktardı.

Rapora göre, Ji Jiaming, operasyonel deneyimsizlik nedeniyle, Shenzhen’de sözleşme ticareti modülünü yöneten Lei Le ile işbirliği yapmıştı. Aralarındaki anlaşmaya göre net kârın %58’i Ji Jiaming’in Chengdu ekibine, %42’si ise Lei Le’nin Shenzhen operasyonuna veriliyordu. Mahkeme, BKEX’in 270.000’den fazla kullanıcısının sözleşme ticaretine katıldığını ve 54,7 milyon dolar (yaklaşık 300 milyon yuan) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Kripto Para İşlemi İçin Yargı Kararı Açıklandı

Kurucusu Ji Jiaming hala kaçak olduğundan, dava çalışanlar ve acenteler üzerine odaklandı. Mahkeme belgelerine göre sekiz sanıktan ikisi çalışan, altısı ise acenteydi. Ceza verilenlerden biri olan Zheng Lei, cüzdan mühendisi ve cüzdan departmanı başkanı olarak 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası ertelendi ve 150.000 yuan (yaklaşık 30.000 dolar) para cezası verildi. Ayrıca, Zheng Lei’nin yasadışı kazançlarına el konularak 1,34 milyon yuan (yaklaşık 200.000 dolar) tazminat ödemesi istendi.

Bir diğer çalışan Wang, KYC doğrulama ve kripto para işlemlerinden sorumlu olarak 23 ay hapis cezası aldı ve 52.000 yuan (yaklaşık 10.000 dolar) para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, platforma kullanıcı çekmekle sorumlu olan acenteler de cezalandırıldı. Örneğin, Dong, 10.000’den fazla araç geliştirerek 33.558 USDT komisyon kazandı. Dong, teslim olduktan sonra 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi ve 35.000 yuan (yaklaşık 6.400 dolar) para cezası verildi.

Bu mahkeme kararı, Çin’in kripto para ile ilgili riskli faaliyetlere karşı yürüttüğü baskıyı yansıtan bir diğer önemli gelişme. Çin hükümeti, son dönemde kripto para ticaretini engellemeye yönelik daha sıkı bankacılık düzenlemeleri getirdi. Ancak, Çin’in kripto para üzerindeki düzenlemeleri karmaşık bir yapıya sahip. Mahkemenin son kararında kripto para ticareti kumar olarak değerlendirilmişken, daha önce Çin Yüksek Mahkemesi, kripto paraları yasal bir mülk olarak tanımış ve bunların emtia statüsünü kabul etmişti. Her ne kadar Çin’de düzenlemeler artış gösterse de, kripto para kabulü hala devam etmekte. Asya, dünya genelindeki kripto kullanıcılarının %60’ını oluşturarak global kripto pazarında lider konumda.