Zeren Holding’e 500 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası!

Moskova Kredi Bankası’ndan aldığı 20 milyar TL’lik krediyi ödemediği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “örgütlü dolandırıcılık” iddiasıyla soruşturma açılan Türkiye Petrolleri’nin sahibi Zeren Holding yönetimi Rus tarafıyla Londra’da görüştüğü ortaya çıktı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ruslarla bir araya gelen Zeren Holding temsilcileri krediyi ödeme sözü verdi. Bu kapsamda bir protokol imzaladığı ödemeler başladığında savcılığa yapılan şikayet dilekçesinin de geri çekileceği ifade edildi. Odatv’den Can Özçelik’in haberine göre Zeren Holding İngiltere’ye yaptığı yatırımlarla biliniyor.

Zeren Holding’in Moskova Kredi Bankası’ndan aldığı kredinin büyük bir bölümünü kripto para yaparak “Soğuk Cüzdan” yöntemiyle güvence altına aldığı öğrenildi.

Londra’da yapılan uzun toplantılar sonunda Zeren Holding yönetiminin Rusya tarafına güvence vererek ikna ettiği öne sürüldü.

Öte yandan 15 Mart’ta Karadağ Merkez Bankası’na (CBCG) banka kurmak için başvuru yapan Zeren Holding yönetimi bu talebi geri çekti.

500 MİLYON DOLARLIK KREDİ BORCU

Alpet ve Türkiye Petrollerini satın alan Zeren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren bir şirketi üzerinden, Rus bankasından toplamda 20 milyar TL kredi kullanmıştı.

Moskova Kredi Bankası, ödemeleri alamadığını ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Mustafa Yiğit Zeren hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

T-BANK SATIŞI İPTAL OLMUŞTU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da (BDDK) Zeren Holding’in, Lübnan ve Ürdünlülerin ortak olduğu Turkland Bank’ı (T-BANK) satın alma işlemine onay vermemişti.

Ardından da bankanın yönetim kurulu başkanı Michel Accad Türkiye’ye gelerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmişti.

BDDK’nın T-Bank’ın satışını onaylamamasının nedeni olarak da Zeren Holding’le ilgili “dolandırıcılık” suçlamasıyla açılan soruşturma olduğu ifade edilmişti.