Tefecilik Soruşturması Kapsamında 9 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tefecilik operasyonda, Q Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilen faaliyetler incelenmektedir. Elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik olası suçlar da dikkatle değerlendirilmektedir.

Bankacılık alanında kurallara aykırı hareket edildiği ve Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde uygulamalar yapıldığına ilişkin bulgular, ciddi mali sıkıntılar yaşayan şirketlere yöneltilen kredi süreçlerini kapsamaktadır. Bu durum, ilgili kurumlar ve kişiler için değerlendirme konusu olmuş durumdadır.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte Ali Ercan ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu adlı kişilerin şüpheli olarak belirlendiği kaydedildi. Bu kişiler hakkında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş ve tüm şüpheliler gözaltına alınmıştır.