Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Yönetmelikte Değişiklikler: Uyum Yükümlülüklerinde Artış ve Yeni Uygulama Regülatörleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını güçlendirmektedir. Değişiklikle, güvenilir finansal akışın sağlanması amacıyla bazı yükümlülüklere yönelik uyum zorunlulukları artırılmıştır.

İlgili mevzuatta yapılan yenilikler kapsamında, kalkınma ve yatırım bankaları uyum programı oluşturması gereken yükümlüler arasına dahil edilmiştir. Bu bankalar, sektörel nitelikler dikkate alınarak uyum programı uygulama sorumluluğu üstlenmeye yönlendirilmiştir.

Şans ve bahis oyunlarını fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri için de yeni bir düzenleme getirilmiştir: bu taraflar, uyum görevlisi atamakla yükümlü kılınmıştır. Uyum görevlisinin atanması, görevin alınması ve görevden ayrılmasına ilişkin prosedürler ile yetkilendirme süreci ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Mevcut çalışanların hak kaybına yol açmaması amacıyla geçiş süreci için düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede, mevcut personelin haklarının korunması ve yeni uyum yükümlülüklerine uyum sürecinin sorunsuz yürütülmesi hedeflenmiştir.