SEC, Kripto Para Dolandırıcılıklarına Karşı Dava Açtı

SEC, Kripto Para Dolandırıcılıklarına Karşı Hareket Geçti

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para alanındaki dolandırıcılık vakalarına karşı önemli bir adım atarak, son zamanlarda dikkat çeken iki sahte kripto para platformuna yönelik suçlamalarda bulundu. Bu platformlar, NanoBit ve CoinW6 isimleriyle anılmakta olup, SEC, yatırımcıları sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri “ilişki yatırımı dolandırıcılığı” ile kandırdıkları iddialarıyla bu platformları hedef aldı. Bu dava, SEC’in bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı açtığı ilk suç duyurusu olma özelliğini taşıyor ve kripto dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

SEC, İki Ayrı Kripto Para Şikâyeti Gerçekleştirdi

SEC, New York Doğu Bölgesi ve Kaliforniya Merkez Bölgesi’ndeki mahkemelere yaptığı başvurularda, beş kuruluş ve üç kişiyi hedef alan iki ayrı şikayet sundu. Bu şikayetlerde, dolandırıcıların WhatsApp, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla kurbanlarını tuzağa düşürdükleri iddiaları yer aldı. Kurbanlar, dolandırıcıların sunduğu cazip yatırım fırsatlarıyla ikna edilerek, tüm tasarruflarını kaybetmeye yönlendirildi. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklar, özellikle kripto para yatırımları alanında giderek artan bir sorun haline geldi. SEC’in Yaptırım Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, bu tür dolandırıcılıkların bireysel yatırımcılar için büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Grewal, “Kripto varlık yatırımlarını içeren ilişki yatırım dolandırıcılıkları, yatırımcılar için yıkıcı zarar riski taşımaktadır. Dolandırıcılar bu yöntemleri gittikçe daha popüler hale getirdikçe, tehdit hızla artıyor” şeklinde konuştu.

“Romantizm” Dolandırıcılığı Sorunu

Kripto para dünyasında “romantizm dolandırıcılığı” olarak adlandırılan bu tür dolandırıcılıklar, son yıllarda önemli bir tehdit haline geldi. Bu dolandırıcılık yönteminde, dolandırıcılar sahte kimliklerle yatırımcılarla duygusal bağlar kurarak, onları yatırım yapmaya ikna ediyor. 2020 ile 2024 yılları arasında bu dolandırıcılık türü nedeniyle dünya genelinde mağdurların yaklaşık 75 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor. Bu tür vakaların hızla artması, düzenleyici kurumları harekete geçirdi. Geçtiğimiz hafta, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bu tür dolandırıcılıklara karşı önlemler almak amacıyla SEC ve diğer federal düzenleyicilerle işbirliği yaptığını duyurdu. Artan bu tehdide karşı federal ve eyalet düzeyinde koordinasyonun güçlendirilmesi, kripto endüstrisinin güvenliğini sağlamak adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

NanoBit ve CoinW6: Kripto Dünyasında Yeni Bir Tehdit

NanoBit isimli sahte platform, dolandırıcıların sosyal medya üzerinden kurbanlarını hedef aldığı en dikkat çekici vakalardan biri olarak öne çıkıyor. Dolandırıcılar, WhatsApp gruplarında kendilerini finans alanında profesyoneller gibi tanıtarak, Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında yatırımcıları NanoBit aracılığıyla yatırım yapmaya ikna etti. NanoBit, sahte bir şekilde SEC’e kayıtlı bir broker olan NanobitUS Securities’e bağlı olduğunu iddia ederek, büyük getiriler vaat eden sahte ilk coin arzlarını tanıttı. Ancak gerçek çok farklıydı; yatırımcıların fonları, dolandırıcılar tarafından Hong Kong’daki banka hesaplarına havale edilerek 2 milyon dolardan fazla bir meblağ hortumlandı.

CoinW6 ise romantik ilişki dolandırıcılığına yeni bir boyut kazandırdı. Dolandırıcılar, kendilerini zengin genç profesyoneller olarak tanıtarak LinkedIn ve Instagram üzerinden kurbanlarla iletişim kurdu. Ardından WhatsApp üzerinden duygusal bağlar kurarak, yatırımcıları CoinW6 adlı sahte kripto para platformuna yönlendirdiler. CoinW6, staking ve madencilik ürünleri aracılığıyla %3’e varan günlük getiri vaat etti. Ancak bu tümüyle bir aldatmacadan ibaretti; yatırımcıların hesaplarındaki karlar ve bakiyeler tamamen hayalden ibaretti. Mağdurlar paralarını çekmeye çalıştıklarında, ek ücret talepleriyle karşılaştılar ve varlıklarının yetkililer tarafından dondurulduğu yalanıyla aldatıldılar.