Papel Ödeme ve Finansal Malvarlıkları Aklama Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyonda, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suça ilişkin gelirlerin elektronik para altyapılarıyla transfer edilerek sistematik biçimde paraya dönüştürülmesini ve bu süreçle finansal sisteme sokulmasını hedefleyen bir yapı üzerinde yoğunlaştı.

Soruşturma kapsamında örgüt yapılanması içinde görev aldıkları belirlenen yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlı bazı şüphelilerin, elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesini ve saklanmasını sağlayarak “Para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI Şüphelilere yönelik operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda 42 kişinin yakalanması hedeflendi; 38 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, delillerin elde edilmesi, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı; malvarlıklarına el konuldu ve Papel Ödeme Kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 15’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Buna karşılık 23 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.