Mersin merkezli operasyonda yasa dışı bahis gelirinin aklanmasına dair kapsamlı gözaltı

Bir lojistik şirketinin sahibi ve ailesinin hesapları üzerinden yasa dışı bahis gelirinin aklamaya yönelik çalışmaların izine kripto para dünyasındaki soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi. Yetkili makamlara göre operasyon, Mersin merkezli 9 ili kapsayan geniş bir incelemenin parçasıydı.

801 hesap yasa dışı bahis oynayan kişiler tarafından para transferi amacıyla kullanıldı ve inceleme sürecinde bu hesaplar dikkatle analiz edildi. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından şüphelendirilen kişiler arasında 4 hakemin da bulunduğu kişiler için 1 milyon 300 bin lira değerinde para hareketi tespit edildi. Bu hakemler, 2020-2025 yılları arasındaki toplam işlem hacmi dikkate alınarak ilgili suçlamalarla soruşturuldu.

İlgili operasyon sonucunda, 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve operasyona konu şirketler ile onların hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, ayrıca operasyon sırasında ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın ve 200 kilogram gümüş ile soğuk cüzdan kripto varlıkları el konuldu. Soruşturma kapsamında, elde edilen bu varlıklar üzerinden yasa dışı faaliyetlerin kaynağının tespit edilmesine çalışılıyor.