KuCoin, ABD İle 300 Milyon Dolarlık Anlaşma Yaptı

KuCoin’den ABD ile 300 Milyon Dolarlık Anlaşma

Kripto para borsası KuCoin, lisanssız faaliyetleri nedeniyle ABD’li yetkililerle 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma çerçevesinde, KuCoin’in kurucuları Michael Gan ve Eric Tang görevlerinden istifa edecek ve her biri yaklaşık 2,7 milyon dolarlık varlık kaybına uğrayacak. Bu süreçte BC Wong, borsanın yeni CEO’su olarak atanacak. Anlaşma, KuCoin’in yeterli kara para aklama (AML) ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) protokollerini uygulamadığı ve FinCEN’e kaydolmadığı yönündeki iddiaları takip ediyor. Yaşanan bu aksiliğe rağmen, KuCoin, kullanıcılarına küresel operasyonlarının etkilenmeyeceği konusunda güvence verdi ve son dönemlerde gerçekleştirdiği uyum ve güvenlik iyileştirmelerini vurguladı.

İhlal ve Ceza Süreci

KuCoin, lisanssız bir para transferi hizmeti sunarak ABD düzenlemelerini ihlal ettiğini kabul etti. Kurucular, mahkemede suçlu olduklarını kabul ettiler ve 2024 yılından beri devam eden davada toplamda yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiler. KuCoin’in New York eyaletinde benzer bir hukuk davasının sonuçlanmasından sadece birkaç yıl sonra, aklama karşıtı yasalara karşı gelmekle suçlandığı belirtildi. KuCoin olarak faaliyet gösteren kurumlar arasında yer alan Seyşeller merkezli Peken Global Ltd., Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter’ın önünde suçlamalara yanıt verdi.

Yargıç, kararında KuCoin’e yaklaşık 113 milyon dolar para cezası verdi ve borsa, toplamda 184,5 milyon dolar kaybetti. Borsa ve iki kurucusu, Chun Gan ve Ke Tang, Mart 2024’te kara para aklamayı önleme programını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldılar. Bu iki kurucu, her biri yaklaşık 2,7 milyon dolar kaybederek kovuşturmanın ertelenmesini kabul ettiler. Aralık 2023 itibarıyla, KuCoin, New York’ta 22 milyon dolarlık bir para cezası ve geri ödeme yaptı; ayrıca eyalet başsavcısının KuCoin’in bir menkul kıymetler ve emtia komisyoncusu olarak kaydını yaptırmadığı ve kendisini yanlış bir şekilde bir kripto borsası olarak tanıttığı iddialarının sonucunda New York’ta ticareti sona erdirmeyi kabul etti.

Mevzuata Uyum Sorunları

ABD Savcısı Danielle R. Sassoon, “KuCoin yıllarca, suç aktörlerini tespit etmek ve yasadışı işlemleri önlemek için tasarlanmış gerekli kara para aklama karşıtı politikaları uygulamaktan kaçındı” şeklinde açıklamada bulundu. Bu durumun sonucunda KuCoin, milyarlarca dolar değerinde şüpheli işlemi kolaylaştırmakta ve darknet pazarları, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve dolandırıcılık planları gibi kaynaklardan elde edilen potansiyel olarak suç teşkil eden gelirlerin aktarımında kullanıldı.

KuCoin, farklı bölgelerde ve yargı alanlarında yasal uyumluluk sorunları ile karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki zorluklar da devam ediyor; örneğin, Kanada’da Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, 2022 yılında KuCoin’in ülkedeki kullanıcılara hizmet vermesine yasak koydu çünkü şirket, burada faaliyet göstermek için gerekli yasal eşiği karşılamıyordu.