Kripto Para Dolandırıcılığına Dikkat: SEC’den Ponzi Suçlaması

Kripto Para Dolandırıcılığına Dikkat!

Son yıllarda kripto para ticareti, yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ancak bu artan popülarite, dolandırıcılık faaliyetlerini de beraberinde getiriyor. Yeni ya da deneyimsiz kripto kullanıcıları, kısa vadeli kazançlar peşinde koşarken, kripto saadet zinciri, domuz kasaplığı gibi dolandırıcılık türlerinin kurbanı olabiliyorlar. Örneğin, domuz kasaplığı dolandırıcılığında milyonlarca dolar kaybeden eski Kansas bankası CEO’su, mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu parayı bankadan çaldığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, SEC (Securities and Exchange Commission) iki kardeşi, 60 milyon doları zimmetlerine geçirmekle suçladı.

SEC’den Kripto Para Dolandırıcılığı Suçlaması: Ponzi!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), GCZ Global LLC ve Triten Financial Group LLC’yi yöneten Jonathan Adam ve Tanner Adam adındaki iki kardeşi, 60 milyon dolarlık bir kripto saadet zinciri dolandırıcılığı düzenlemekle suçladı. Bu davada, dolandırıcılığın yaklaşık 80 kişiyi etkilediği belirtiliyor. Jonathan Adam, geçmişte menkul kıymet dolandırıcılığından üç kez mahkum edilmiş bir isim. Yatırımcıların güvenini kazanabilmek için geçmişini çarpıtarak sundu. Sonuç olarak, kardeşler 26 Ağustos’ta ABD Georgia Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde dolandırıcılıkla ilgili tutuklandılar.

Bu kripto dolandırıcılığı, 2023 yılının Ocak ayından 2024 yılı Haziran ayına kadar bir yıldan fazla bir süre boyunca devam etti. Bu süre zarfında Jonathan ve Tanner, 80 kripto yatırımcısından aylık %13,5 getiri vaadiyle dolandırıcılık yaptılar. Bu dolandırıcılar, arbitraj ticareti fırsatlarını belirlemek üzere otomatik kripto ticaret botları geliştirdiklerini iddia ettiler. Ayrıca, yatırımcıların fonlarını Akıllı Sözleşmeler aracılığıyla bir borç verme havuzuna yönlendirdiklerini ve arbitraj işlemlerini finanse etmek için flaş krediler kullandıklarını öne sürdüler. Ancak SEC’in gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda, böyle bir havuzun var olmadığı ortaya çıktı. Kardeşlerin yatırımcıların fonlarını kişisel kazançları için kullandıkları belirlendi.

Ponzi Dolandırıcılığı: Paralar Nerelerde Harcandı?

Adam kardeşler, yatırımcılara kripto para yatırımlarının güvenli olduğunu garanti ettiler. Fonların, kimseye erişim izni vermeden hemen Akıllı Sözleşmelere kilitleneceğini vaat ettiler. Ancak gerçek durum farklıydı. Bu iki kardeş, toplamda 61,5 milyon dolar değerinde yatırımcı fonu toplamayı başardılar. Bunun 53,9 milyon doları, kişisel kazançlar, faizler, bulucu ücretleri ve hatta ana paraların iade edilmesi için harcandı. Şikayette, Miami’de 30 milyon dolarlık bir kat mülkiyeti inşa edildiği, Teksas’ta bir ev inşa etmek için 1,8 milyon dolar ve otomobil, kamyon gibi eğlence araçları satın almak için 480.000 dolar harcandığı iddia ediliyor.

Tanner Adam’a ait olan kat mülkiyeti, Teksas’taki aile evi ise yine kendisine ait. Ancak Jonathan Adam, 480.000 doları lüks otomobil ve diğer araçlar için harcamış. Ayrıca SEC, resmi hesaplarda yalnızca 400.000 dolar değerinde yatırımcı parası kaldığını tespit etti. Adam kardeşlerin, geri kalan parayı çeşitli kişisel harcamalar için kullandıkları ortaya çıktı. Yetkililer, SEC’in kayıtdışı kripto para tekliflerine karşı aktif olarak önlemler aldığını ve bu konuda daha fazla düzenleme yapılması gerektiğini vurguluyor. Yatırımcılar, zor kazanılan paralarını kaybetmekten korkarken, daha katı düzenlemeler talep ediyorlar.

Kriptokoin.com olarak takip ettiğiniz üzere, birçok ülke bu nedenle kripto alanını düzenlemeye çalışıyor. Dolandırıcılıklara karşı alınacak önlemler, yatırımcıların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.