İzmir’de Sigorta Şirketine Yönelik Mali Suçlar Operasyonu

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, K.G. isimli şahsın borçları nedeniyle iflas eden bir sigorta şirketinin çoğunluk hissesini hukuka aykırı bir şekilde devraldığını tespit etti. Elde edilen bulgulara göre, K.G.’nin 5 aylık yönetim süresi boyunca gerçekleştirdiği tasarruflarla, maddi açıdan zor durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetiminden kaçınmak amacıyla, denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapıldığı ve mal ile hizmet alımı bahanesiyle çeşitli firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı ortaya çıktı. Bu işlem sonrasında hortumlanan meblağların K.G.’nin özel hesaplarına yönlendirildiği saptandı.

Şirket adına düzenlenen faturaları da detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet alımları, plaj harcamaları ve ev tadilatı gibi kişisel harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

K.G.’nin Ödül Töreni ve Şirket Üzerinden Yapılan Yolsuzluklar

Yapılan teknik takipte, şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri görüşmelerde “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yaparak kendisine ‘Yılın İş Adamı’ ödülünü aldırdığı da elde edilen veriler arasında yer aldı.

Sigorta şirketi yöneticilerinin, yaklaşık 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri ve kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı’ gibi gerekçelerle piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu zararına neden oldukları belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar

İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulama aşamasında yeni detayların gün yüzüne çıktığı öğrenildi. K.G. isimli şahsın, zaten iflas durumunda olan sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini, firmanın eski sahibinin eşini işletmede çalıştırma taahhütü ile ele geçirdiği ortaya çıktı.

• Birçok firmadan ‘gerçek olmayan hayali hizmet’ için para ödemesi yapıldığı öğrenildi.
• Şirket sermayesinin usulsüz bir şekilde kullanıldığı tespit edildi.
• Anlaşmalı firmalardan piyasanın 3 katı fazla ücretle hizmet alındığı; aradaki farkın ise zimmete geçirildiği iddia edildi.
• Bazı firmaların girecekleri ihaleler için sigorta şirketi yöneticilerinden finansal destek aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden K.G. de dahil olmak üzere 5 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.