İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı, 23 Şirkete El Konuldu

İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul’da gerçekleştirilen kapsamlı yasa dışı bahis operasyonu, yasadışı faaliyetlerin kökünü kazımak amacıyla dikkat çeken bir adım oldu. Operasyon kapsamında, aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV‘nin de bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ile birlikte 43 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt Liderinin Finansal Sisteme Sızması

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork‘un, 2014 yılından itibaren “Troy Bilişim” isimli şirket aracılığıyla finansal sisteme sızdığı belirlendi. Kork’un, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çeşitli örgütlenmelerle bağlantı kurarak, suçtan elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildi.

Payfix Üzerinden Yasa Dışı Bahis Ağı

Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının “panel” olarak adlandırdıkları domainlerin, Payfix’in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandığı belirlendi. Ayrıca, Payfix’in hizmet altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sunulduğu, üçüncü kişiler adına sahte “Payfix” hesap cüzdanları oluşturularak hesaplar açıldığı, yasa dışı bahis gelirlerinin bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırılarak aklama işlemi yapıldığı tespit edildi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Yasa dışı bahis örgütünün lideri ve üyelerine ait toplamda 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, ayrıca şüphelilerin şahsi hesapları ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Bunun yanı sıra, 23 şirkete ait toplam 114 araca da el konularak, şirketlerin ortaklık payları ve kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olarak değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber TV‘nin sahibi Erkan Kork da dahil olmak üzere 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Yasa Dışı Bahis Faaliyetlerinin Boyutu

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, Payfix veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı. Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Paravan Şirketlerle Gelir Aklama

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalar ve firmalar ile bağlantı kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda, PozitifBank‘ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi kurarak veya mevcut şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyonun Türkiye’deki Yankıları

Bu büyük çaplı operasyon, Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yetkililer, benzer yasa dışı faaliyetlere karşı operasyonların devam edeceğini ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelelerin sürdürüleceğini duyurdu.