İstanbul’da Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması kapsamında, fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Sahte Ustalık ve Kalfalık Belgeleri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, Neslihan ve İnanç Güngen’e yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını içeriyordu. Güngen çiftinin ülke genelinde 50 güzellik salonuna sahip olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, nitelikleri uygun olmayan kişilere iş yeri açma imkanı sağladıkları belirlendi.

746 Şikayet ve Suç Geliri Aklama

Güngenlerin yönettikleri güzellik salonlarından kaynaklı 44 ‘taksirle yaralama’ suçu işledikleri ve toplamda 746 şikayetin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde ettikleri geliri farklı bayilerle anlaşmalar yaparak akladıkları tespit edildi.

Mağduriyet ve Haksız Kazanç

Neslihan ve İnanç Güngen’in pazarladıkları ürünler arasında sahte kolajen ip tedavileri ve gençleştirme ürünleri de bulunuyordu. Müşterilerin mağdur edilmesine neden olan bu uygulamaların yanı sıra, franchaise anlaşmaları sırasında yüksek meblağlarda para taleplerinde bulundukları ve ödemelerin kayıt dışı yollarla gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon ve Mali İşlemler

25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla birlikte Neslihan ve İnanç Güngen dahil 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin şirketler arasında gerçek dışı faturalandırma yaparak 1,5 milyar TL’lik hesap hareketlerine sahip oldukları ve bu yolla suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Vergi Müfettişi Skandalı

Soruşturma sırasında vergi tekniği raporu hazırlamakla görevlendirilen bir vergi müfettişinin kayıt dışı şekilde şüpheli Neslihan Güngen ile görüşme talebi skandalı da ortaya çıktı. Müfettiş hakkında gözaltı kararı alınırken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa