İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Yolsuzluk ve Aklama Soruşturması Detayları

Giriş ve Genel Bilgiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen derinlemesine yolsuzluk soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, suç örgütlerinin finansal aklama faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin detaylarını ortaya koyuyor. Raporda, toplamda 25 gayrimenkul-taşınmaz, 63 milyon 550 bin 151 lira ve 637 bin 106 avro tutarında mal varlığının aklandığı bilgisi yer alıyor. Bu suçun faillerinin başında ise şüpheli olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz isimleri bulunuyor.

Soruşturmanın Kapsamı ve Failler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, tutuklamaların ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve şüpheli Tuncay Yılmaz başta olmak üzere birçok isim hakkında çeşitli suçlamalar devam ediyor. Soruşturmanın temelini oluşturan ve MASAK raporu ile desteklenen detaylara göre, yolsuzluk ve aklama suçlarına ilişkin faaliyetler, örgütlü yapılar ve çeşitli şirketler üzerinden yürütülüyor.

Değerlendirilen Şirketler ve Yapılan İşlemler

MASAK tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ ve Güllüce Tarımcılık Sanayi Ticaret AŞ gibi şirketlerin finansal hareketleri ve mal varlıklarının aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Ayrıca, İmamoğlu İnşaat AŞ‘nin banka hesaplarına kayıtlarda görülen, kaynağı belirsiz ve yüksek tutarlı nakit yatırımlar ve diğer finansal işlemler detaylandırıldı.

Raporun Önemli Bulguları ve Finansal Manipülasyonlar

Raporda, İmamoğlu İnşaat AŞ‘nin, kayıt dışı ve muvazaalı işlemler yaparak, yüksek tutarlı paraları ve gayrimenkulleri gizlediği ortaya konuyor. Özellikle, kredi ve tapu işlemlerinde muhasebe hileleri ve sahte sözleşmeler kullanılarak, suç gelirlerinin aklanması amaçlanıyor. Örneğin, 35 milyon 220 bin 151 lira tutarındaki kayıtsız ve kaynağı belirsiz fonların şirket hesaplarına giriş yaptığı tespit edildi.

Gayrimenkul ve Villa Satışları Üzerinden Aklama

Raporda, İnmari Prime Projesi kapsamında yapılan 18 villanın %50-50 ortaklıkla inşa edilip, 9’unun arsa sahiplerine verildiği ve kalan 9 villanın ise çeşitli şekillerde satıldığı detaylandırıldı. Bu satışlarda, şirket ve kişilerin banka hesapları arasında dolaşılarak paranın izinin kaybettirilmesine çalışıldığı ve muvazaalı işlemler ile gerçek maliyetlerin gizlendiği vurgulandı. Ayrıca, yatırım ve finansman kaynaklarının İBB ve iştiraklerinden gelen fonlar, kayıt dışı nakit girişleri ve sahte sözleşmeler aracılığıyla aklanmış durumda.

Taşınmaz ve Nakit Transferleri

Bir diğer önemli detay ise, İmamoğlu’nun ailesine ait taşınmazların karşılığı olarak, banka kanalıyla göstermelik şekilde daire bedellerinin gönderilmesi ve ardından taşınmazların devredilmesidir. Ayrıca, Hasan İmamoğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu gibi kişilerin hesaplarına, toplam 637 bin 106 avro‘luk transferler gerçekleştirildiği ve bunun yasal olmayan mal varlığı aklama faaliyetlerine hizmet ettiği raporda açıkça ifade ediliyor.

Yasal ve Mali Hileler

Raporda, tüm bu işlemler sırasında muhasebe ve defterlerde muhasebe hileleri ve muvazaalı işlemler yapıldığına dikkat çekiliyor. Özellikle, ticari defterlerde muhasebe sahtekarlığı ve yasal prosedürlere aykırı fatura ve sözleşme düzenlemeleri ile suç gelirleri gizleniyor. Ayrıca, Şirketler arası yüksek tutarlı cari hesap hareketleri ve kayıt dışı nakit girişleri bu faaliyetlerin temel araçları olarak kullanılıyor.

Özet ve Sonuçlar

Sonuç olarak, raporda, 2016-2025 yılları arasında devam eden ve sistematik şekilde gerçekleştirilen suç örgütü tarafından organize edilen aklama faaliyetlerinin, birlikte ve iştirak halinde hareket eden şahıslar tarafından yürütüldüğü net bir biçimde ortaya konuyor. Failler arasında, Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Ali Nuhoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu ve diğerleri bulunuyor. Bu kapsamda, yolsuzluk ve aklama suçlarıyla ilgili süreç, ciddi hukuki ve mali soruşturmalar ile devam ediyor.