FBI, Kripto Para Dolandırıcılığıyla Mücadele Ediyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto para dolandırıcılığı vakalarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla 4.300’den fazla bireyle iletişime geçerek mağdurların kaybettikleri fonların bir kısmını geri almayı başardı. 2023 yılında ABD’de kripto para dolandırıcılığı hacminin 5 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir.

13 Şubat tarihli bir açıklamada, FBI’ın “Operation Level Up” adını verdiği operasyonun Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında yaklaşık 285 milyon dolarlık potansiyel kaybı önlediği bildirildi. Bu operasyonun odak noktası, özellikle romantik dolandırıcılıklar ve “domuz kasaplığı” (pig butchering) olarak bilinen yatırım tuzaklarının tespiti oldu.

FBI, dolandırıcılık faaliyetlerinin çoğunun mağdurları panik ve yalnızlık hissiyle hızlı karar almaya zorladığını belirtti. Bu nedenle, insanları aceleci davranmamaya ve karar vermeden önce durup düşünmeye teşvik etti. FBI verilerine göre, 2023 yılında Amerikalılar kripto dolandırıcılığı nedeniyle 5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Bu dolandırıcılıkların önemli bir kısmının ise yaşlı bireyleri hedef aldığı ifade edildi.

Eylül 2023’te FBI, dolandırıcıların kripto cüzdanlarında bulunan 6 milyon dolarlık varlığı dondurdu ve bu varlıklar üzerinde el koyma işlemi gerçekleştirdi.

2025’te Kripto Para Dolandırıcılıkları Artabilir mi?

Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, 2025 yılında yapay zeka ve daha sofistike dolandırıcılık yöntemlerinin artışıyla birlikte kripto dolandırıcılıklarının yükseliş göstermeye devam edebileceğini öngörüyor. FBI, Aralık ayında yaptığı bir uyarıda, dolandırıcıların sahte kripto yatırım siteleri ve diğer yatırım planları için yapay zeka ile üretilmiş içerikler kullandığını vurguladı.

Ek olarak, ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2024’te, piyasa yapıcılarını yasa dışı wash trading (manipülatif alım-satım) faaliyetlerine yönlendirmek amacıyla FBI tarafından geliştirilen sahte bir token kullanıldığını duyurdu. Bu operasyon sonucunda toplamda 18 kişi ve kuruluş hakkında yasal işlem başlatıldı.

FBI Yönetiminde Değişiklikler

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreninden bu yana FBI’nın geçici başkanı olarak görev yapan Brian Driscoll’un yerine eski federal savcı Kash Patel’in atanabileceği konuşulmakta. 13 Şubat’ta ABD Senatosu Adalet Komitesi, Patel’in adaylığını Senato oylamasına sunma kararı aldı. Patel’in, Core Scientific adlı bir kripto madencilik firmasına 250.000 dolara kadar yatırım yaptığı ve Grayscale’in yatırım araçlarında 100.000 doların üzerinde varlığı olduğu bildirildi.