Cihan Sütşurup’a Yönelik Tefecilik Soruşturmasında Mal Varlıklarına El konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik iddiasıyla ilgili soruşturmada, Cihan Sütşurup üzerindeki tüm malvarlığına tedbir konuldu. Karar kapsamında gayrimenkuller, banka hesapları ve çeşitli yatırım araçları üzerinde tasarruf işlemleri durduruldu.

El koyma kararı savcılık tarafından verilen ve malvarlığının geniş kapsamlı bir şekilde kapsanmasını öngören işlemle taahhüt edildi. Bu adım, sözü edilen kişiyle ilişkili pek çok alanı kapsayacak şekilde uygulanıyor.

Kripto para borsasıyla ilgili ihbar durumu ise dosyada daha önce kamuoyuna yansıyan bir süreci içeriyor. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, borsa, Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup hakkında “terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi” mevzuatı kapsamında bir ihbar yaptı. Platform, ihbar öncesinde ilgili hesabı askıya alıp dosyayı MASAK’a iletti.

Şirketin incelemesinde, hesap hareketleri ile Sütşurup’un Sermaye Piyasası Kurulu kapsamındaki yatırımları arasındaki bağlantı olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Ayrıca beyan edilen gelir düzeyiyle hesap hareketleri arasındaki fark, finansal işlemlerin şüpheli bulunduğu yönünde iddiaları güçlendirecek nitelikte değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com