Can Holding Soruşturmasında Kayyum Atamaları ve İlgili Şirketlerin Varlık İncelemeleri

Başsavcılığın açıklamasında, Can Holding bünyesindeki bazı şirketler üzerinde yürütülen soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme, örgütün kurulduğu ve üyelik ilişkileriyle suçtan elde edilen mal varlığını aklama gibi iddiaların değerlendirildiği belirtildi. İnceleme sonucunda, kayyım ataması öncesinde el konulan bazı holding şirketlerinin hala faaliyetine devam ettiği ve bu şirketlerin üzerinde yüklü mal varlığı bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin, suç örgütü kapsamındaki faaliyetleriyle elde edilen geliri aklama amacı güttüğü yönündeki tespitler öne çıkarıldı.

Resmi açıklamada, olayların şirketlerin örgüt içindeki faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğine dair kuvvetli şüphe ve tespitler bulunduğu ifade edildi. Buna göre, CMK 133/1 ve 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan değişiklikler ve 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında 9 yeni şirketin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) denetimine alınması kararına, ortaklık payları ve yönetim organı yetkilerinin kayyuma devredilmesiyle birlikte kayyum atanmasına ilişkin yetkinin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verildiği kaydedildi. Soruşturma süreci ise TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ile koordineli biçimde genişletilecek.

Kayyum atanan 9 şirketin adları şu şekilde açıklandı:Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ. Ayrıca soruşturmaya iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Bu arada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI kapsamında yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesinde bulunan bazı şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği iddialarını içeriyordu. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle başlatılan soruşturma kapsamında, holding içindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük para akışlarının gerçekleştiği, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün düşürüldüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde kurulan çıkar amaçlı örgütünün, aynı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluğu örgüt üyeleri arasında paylaştırdığı ve yasal yaptırımları azaltmayı hedeflediği iddia edildi. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu artışların ortaklara borçlar hesabı olarak gösterildiği, borçlar hesaplarındaki tutarların gerçeğe aykırı olduğu ve bu tutarın 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı ileri sürüldü. Bu işlemlerin ise yasa dışı gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacını taşıdığı belirtildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular, suç örgütünün elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini büyüttüğünü, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerini yürüttüğünü ve bu sayede hem ekonomik gücünü pekiştirmeyi hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediğini gösterdi. Operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konulduğu ve 10 şüphelinin gözaltına alındığı, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da dahil olduğu bazı şüphelilerin yakalanmasının sürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları alınırken, firari olan bir şüpheli için de yakalama çalışmaları devam etti.