Can Holding Soruşturması: Örgütlü Suç ve Kayyum Atamaları Üzerine Güncel Bilgiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding ve bağlı şirketlerinde çok sayıda iddia ortaya konulmuştur. Aralarında suça yönelen bir örgüt kurulduğu ve bu örgüt üzerinden yönetim süreçlerinin organize edildiği ileri sürülmektedir. Soruşturmanın odak noktasında, suç örgütüne bağlı olarak kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddiaları bulunuyor. Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığına dair bulgular MASAK raporları ve mali denetim birimlerince raporlaştırılmıştır.

Yetkililer, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki çıkar amaçlı örgütün, aynı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığını belirtmiştir. Yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluklar örgüt üyeleri arasında paylaştırılmış ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçma çabaları hedeflenmiştir. Ticari faaliyet göstermeyen firmalarda yapılan nakit sermaye artırımları ve borçlar hesabı gibi işlemlerle kaynağı belirsiz fonların şirketlere aktarılmasının amaçlandığı ileri sürülmektedir. Bu yöntemlerle suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması hedeflenmiştir.

MASAK raporları ile elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlar üzerinden elde ettiği gelirlerle ticari hacmi genişletildiği iddia edilmektedir. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devri ve yatırım faaliyetleri bu gelirlerle finanse edilerek örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyunda meşruiyet kazanmaya çalıştığı ifade edilmiştir.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve 10 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle listelenmiştir: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin bazıları tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılmış; D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C. tutuklanmaları istenen kişiler arasında yer almıştır. Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri talep edilmiştir. Hakimlik kararlarıyla bazı şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmiş, diğerleri için adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Ayrıca soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş ve Can Holding’e bağlı 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmiştir.

Kayyum atanan 9 şirketin isimleri arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ ve Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ yer alıyor. Bu gelişmelerle birlikte soruşturma süreci, yetkilerin paylaşılması ve operasyonel tedbirlerin genişletilmesi bağlamında ilerlemektedir.