Borsada usulsüzlük operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i, Sermaye Piyasası Kanununun 107. Maddesi uyarınca “İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 8 şüpheliden Mehmet Akdere’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe, Sermaye Piyasası Kanununun 107. Maddesi uyarınca “İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheliden 2’sine yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda her hafta imza atma, bir şüpheliye ise “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

GRUP HESAPLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM HACMİ YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul’da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul’da Banka Endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları belirlendi.

FİYAT YÜKSELTİCİ HAREKETLER TESPİT EDİLDİ

Üç aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde, grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.

İŞLEMLERLE YÜKSEK TALEP OLDUĞU İZLENİMİ VERMİŞLER

Yaptıkları işlemlerle bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleriyle piyasada hakimiyet kurarak pay fiyatların belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunuldukları anlaşıldı.

Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla ayni payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde anılarak, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.

5 MİLYAR LİRA KAR, 1 MİLYAR LİRA DA ZARAR ETTİLER

Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, eylemlerini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilirken, ilgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde tanımlanan “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunu işlediklerini değerlendirdi.

SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken, fakat piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira zarar oluştuğu değerlendirildi.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ OPERASYON YAPMIŞTI

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.