Binance’in Nijerya’daki Kara Para Aklama Suçlamaları ve Hukuki Sorunları

Binance Yeniden Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya

Nijerya hükümeti, kripto borsası Binance’i ulusal para biriminin değer kaybına neden olmakla suçluyor. Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da kripto piyasası daralma aşamasına geldi. Nijerya ve Binance Arasındaki Çatışma Sürüyor

Son 12 ay içerisinde, Nijerya hükümeti Binance’e yerel para birimini zayıflatma, suçlulara kara para aklama imkanı sağlama ve ülkede lisanssız faaliyet gösterme gibi çeşitli suçlamalar yöneltti. Şimdi ise, önümüzdeki hafta başlayacak olan dava öncesinde, hükümet yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi.

Geçtiğimiz Cuma günü, Nijerya İletişim Bakanlığı, Binance’in geçen yıl gözaltına alınan üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan’ın serbest bırakılması için yetkililere 5 milyon dolarlık bir ödeme teklif ettiğini öne sürdü. Bilgi ve Ulusal Yönlendirme Bakanı Mohammed Idris, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hükümet, Bay Gambaryan’ın özgürlüğü karşılığında Binance’in 5 milyon dolarlık peşin ödeme teklifini reddetti.” ifadesini kullandı.

Yeni Suçlamalar

Idris, hükümetin, ABD vatandaşı olan ve sağlık durumu kötüleşen Gambaryan’ı insani nedenlerle serbest bırakmadan önce Washington ile daha avantajlı bir anlaşma sağladığını belirtti. Binance, bu iddialarla ilgili olarak henüz resmi bir suçlama ile karşılaşmadı. Ancak hükümetin yeni suçlamaları, borsanın düzenleyici bir çerçeve olmadan faaliyet gösterme eğilimini yeniden gündeme getirdi.

Gelecek hafta, savcılar mahkemeye Binance’in yasa dışı aktörlerin platformu üzerinden 35 milyon dolarlık kara para aklamasına nasıl imkan sağladığını kanıtlayan belgeler sunacak. Ayrıca, Binance’in döviz manipülasyonu yapmak ve ülkede lisanssız faaliyet göstermekle suçlandığı da belirtildi.

Mahkemede Kimse Olmayacak

Binance yetkilileri davaya fiziksel olarak katılmayacak. Şirketin Nairobi’deki bölge yöneticisi olan ve aynı zamanda bir avukat olan Nadeem Anjarwalla, gıyabında yargılanacak. Anjarwalla, geçen yıl Şubat ayında Gambaryan ile birlikte gözaltına alınmış ancak birkaç hafta içinde güvenlik görevlilerini atlatıp ülkeden kaçmayı başarmıştı.

Para Birimi Krizi ve Binance

Eğer mahkeme Binance’i suçlu bulursa, borsa Nijerya yasalarına göre iddianamede belirtilen miktar kadar para cezasına çarptırılabilir. Bunun yanı sıra, Anjarwalla’nın da hapis cezası alması söz konusu olabilir. Binance, tüm suçlamaları reddetti ve kendisinin ve Anjarwalla’nın masum olduğunu savundu. Şirket, konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti. Geçen yıl Binance, Nijerya hükümetinin ulusal para birimi nairanın değer kaybından kendisini haksız yere sorumlu tuttuğunu ifade etmişti.

Şirket, Nijerya’nın yaşadığı en büyük döviz krizinin Binance’in eşler arası (P2P) platformundaki işlemlerden değil, ekonomik koşullardan kaynaklandığını savundu. Ancak, Nijerya hükümetiyle artan gerginlik nedeniyle Binance, ülkedeki P2P işlemlerini durdurdu. Binance CEO’su Richard Teng, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Ülkenin para birimi krizinde rol oynadığımız yönündeki iddialara açıklık getirmek ve iyi niyet göstergesi olarak, bu ayın başında Nijerya için P2P ürünümüzü kapatma kararı aldım.” dedi.

Devam Eden Hukuki Sorunlar

Bu dava, Binance’in ciddi hukuki sorunlarla başa çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirket, geçen yıl ABD bankacılık yasalarını ihlal ettiğini kabul etmiş ve suçlulara kolaylık sağladığı gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık ceza ödemek durumunda kalmıştı. Geçen ay ise Fransız savcılar, Binance’in vergi kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama faaliyetlerine karışıp karışmadığını araştıran bir soruşturma başlattı. Binance yetkilileri, Fransa’daki soruşturmayla ilgili herhangi bir suçlama yöneltilmesi halinde mücadele edeceklerini duyurdu.

Öte yandan, Nijerya’daki yetkililer kripto sektörüne yönelik baskıları hafifletmeye çalışıyor. Binance’in yanı sıra OKX ve KuCoin gibi birçok yabancı borsa ülkeden çekilmiş durumda. Hükümet, yasadışı kripto ticareti yaptıkları gerekçesiyle bazı kişi ve işletmeleri yargılayarak banka hesaplarını dondurdu. 2024 yılı itibarıyla Nijerya’daki stablecoin kullanımı %38 oranında azalarak 23,6 milyar dolara düştü. Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yeni düzenlemeler çerçevesinde iki borsaya lisans vererek Quidax ve Busha’yı onayladı. Bu ayın başlarında, bu platformlar ülkede onaylanan ilk stabilcoin olan cNGN’yi piyasaya sürdü. cNGN, Afrika’nın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi olan nairaya endeksli olarak tasarlandı.