İstanbul °C
İstanbul
°C
°C
°C
°C
°C
Bankacılık İşlem Hacimleri ve Finansal Akışlarda Şüpheli Faaliyetler: 2021-2025 Analizi
2021-2025 arası bankacılık işlem hacimleri ve finansal akışlarda şüpheli faaliyetleri analiz eden kapsamlı bir rehber.
Hakem Raporu ve bankacılık verileri ışığında 2021-2025 döneminde çeşitli şahıslar ve firmalar arasındaki finansal işlemler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Erkan Arslan’a ait verilerde toplam işlem hacmi 35 milyon 179 bin 61 lira olarak kayda geçmiştir. Şans oyunları hizmeti sunan Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner firmalarıyla ilişkili işlemlerde 6 bin 380 işlem üzerinden 10 milyon 548 bin 837 lira finansal hacim tespit edilmiş; bu işlemler sonucunda ilgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira ödeme yapıldığı, firmalardan ise 4 milyon 4 bin 749 lira gelir elde edildiği belirlenmiştir.
Şüpheli Yasin Şen tarafından 2021-2025 yılları arasında toplam 21 milyon 31 bin 737 liralık işlem hacmi raporda yer alırken, Nesine ile olan ilişki kapsamında 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık hacim kaydedilmiş; firmaya 1 milyon 196 bin 572 lira ödeme çıkışı ve firmadan 542 bin lira giriş olmuştur.
Yakup Yapıcı’nın 1124 işlemi olarak kaydedilen incelemede, bu dönemde 8 milyon 501 bin 293 liralık işlem hacmi elde edildi. Tuttur, Misli ve Nesine ile 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık hacim oluşmuş; firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, firmadan 666 bin 165 lira para girişi gerçekleşmiştir.
Nevzat Okat’ın incelemesiyle 2021-2025 arasında yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 liralık hacim bulunduğu görülmüş; Misli ve Oley ile 4 yılda 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık hacim gerçekleşmiş, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira çıkış ve firmadan 636 bin 179 lira giriş yapılmıştır.
Şenol Bektaş aynı dönemde 22 milyon 126 bin 359 liralık hacim raporlamıştır. 2021-2024 döneminde Tuttur, Nesine, Milli Piyango ve Misli ile 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 liralık toplam hacim oluşmuştur; firmaya 1 milyon 218 bin 477 lira çıkış, firmadan 272 bin 958 lira giriş kaydedilmiştir.
Ahmet Kıvanç Kader ise 2021-2025 döneminde 269 milyon 86 bin 920 liralık hacim gösterdi. Nesine ile 2022-2025 arasında 342 işlemde 657 bin 539 liralık hacim oluşurken, firmadan 388 bin 731 lira çıkış, firmaya 268 bin 808 lira giriş olarak raporlanmıştır.
Sabri Emre Tekin için 2021-2025 döneminde 8 milyon 992 bin 994 liralık hacim tespit edilmiştir. Nesine ve Misli ile aynı yıllar aralığında 1055 işlemde 586 bin 403 liralık hacim görülmüş, ilgili firmaya 508 bin 437 lira çıkış, firmadan 77 bin 966 lira giriş olarak kaydedilmiştir.
Nurullah Bayram 7 işlemde Nesine ile 2021 yılında 231 liralık hacim elde etmiş; firmaya 127 lira çıkış, firmadan 104 lira giriş yapılmıştır. Aynı yıllarda Miraç Yıldırım 12 milyon 362 bin 859 liralık hacimle çalışmış; 2024’te Misli, Nesine, Oley ve Bilyoner ile 173 işlemde 496 bin 532 liralık toplam hacim raporlanmıştır. Firmaya 388 bin 532 lira çıkış, firmadan 108 bin lira giriş gerçekleşmiştir.
Baran Karaman ile 2021-2025 arasında 35 milyon 452 bin 260 liralık hacim kaydedilmiştir. Misli ve Nesine ile 245 işlemde 354 bin 659 liralık hacim oluşmuş; firmaya 200 bin 506 lira çıkış, firmadan 154 bin 153 lira giriş yapılmıştır. Batuhan Topçu’nun bu dönemde 30 milyon 754 bin 409 liralık hacim görülmüş; Oley, Misli, Nesine ve Tuttur ile 223 işlemde 265 bin 300 liralık hacim oluşmuştur; firmaya 142 bin 113 lira çıkış, firmadan 123 bin 186 lira giriş yapılmıştır.
Umut Kaptan incelemesinde, 2021-2025 döneminde 5 milyon 772 bin 542 liralık hacim bulunduğu kaydedilmiştir. Nesine, Misli, Tuttur, Oley ve Bilyoner ile 208 işlemde 182 bin 521 liralık hacim gerçekleşmiş; firmaya 130 bin 660 lira çıkış, firmadan 51 bin 860 lira giriş kaydedilmiştir.
Arif Taşkın 2021-2025 döneminde 3 milyon 862 bin 154 liralık hacim gösterdi; Nesine, Misli ve Tuttur ile 757 işlemde 178 bin 998 liralık hacim oluşmuş; firmaya 79 bin 148 lira çıkış, firmadan 99 bin 850 lira giriş yapılmıştır.
Ufuk Tatlıcan 4 milyon 113 bin 553 liralık hacim raporlamış; Nesine ile 203 işlemde 152 bin 562 liralık hacim belirlenmiş, firmaya 106 bin 226 lira çıkış, firmadan 46 bin 336 lira giriş yapılmıştır.
Bedirhan Efe Akdoğan 350 milyon 87 bin 952 liralık hacmi işaret etmiş; Nesine, Bilyoner ve Oley ile 52 işlemde 114 lira hacim görülmüş, firmaya 71 bin 638 lira çıkış, firmadan 42 bin 371 lira giriş gerçekleştirilmiştir.
Mustafa Özel 2021-2025 döneminde 43 milyon 414 bin 762 liralık hacim bildirmiş; Nesine’yle 132 işlemde 112 bin 974 liralık hacim elde edilmiş, firmaya 86 bin 723 lira çıkış, firmadan 26 bin 250 lira giriş yapılmıştır.
Cihad Buyurgan 2021-2025 döneminde 10 milyon 149 bin 177 liralık hacim raporlamıştır; Nesine, Misli, Bilyoner ve Tuttur ile 630 işlemde 101 bin 912 liralık hacim oluşmuş; firmaya 63 bin 527 lira çıkış, firmadan 38 bin 385 lira giriş kaydedilmiştir.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal – Spor, Kaynak: Haberler.com
YORUMLAR