ABD ve İngiltere’den Kripto Para Uyarıları: FinCEN ve FCA’nın Açıklamaları

ABD Hazine Bakanlığı’nın Uyarısı

ABD Hazine Bakanlığı’nın mali suçlar kolu (FinCEN), Meksika uyuşturucu kaçakçılığını desteklemek için çeşitli kripto para varlıklarının artan kullanımına dikkat çekti. FinCEN, ABD’li finans şirketlerine, belirli kripto para birimlerinin kullanımı da dahil olmak üzere yasadışı fentanil kaçakçılığında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan güncellenmiş bir tavsiye yayınladı. FinCEN, Bitcoin, Ethereum, Monero ve Tether olmak üzere dört token’dan bahsetti.

FCA Tutuklamaları

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ve Londra polisi, yasadışı bir kripto işi yürütüldüğü şüphesiyle tutuklanan iki kişiyi serbest bıraktı. FCA’ya göre, bu işletme aracılığıyla 1 milyardan fazla pound değerinde kayıt dışı kripto para varlığı alınıp satıldığına inanılıyor. FCA, bu iki kişiyle ilişkili ofisleri ve iki Londra konutunu araştırdı ve polis, aramalarda birçok dijital cihaz ele geçirdi.

Soruşturma ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uyarıya göre, ödemeler genellikle Çinli tedarikçilerin kripto para firmalarında barındırılan cüzdanlarında, bazen de ikincil bir para aktarıcısı aracılığıyla son buluyor. 2019’daki bir FinCEN tavsiyesini güncelleyen yeni uyarılar, ABD makamları tarafından getirilen yaptırımlarda ve ceza davalarında zaten ortaya çıkmış olan sorunları yansıtıyor.

FCA ve Kripto Para Düzenlemeleri

Kripto varlık hizmetlerinin FCA’ya kayıtlı olması gerekiyor. Ancak sadece 44 şirket bu gereksinimi yerine getirdi. İngiltere, soruşturma sırasında kripto ve kripto ile ilgili öğelere el koyma ve dondurma yetkisi verdi. FCA’nın icra direktörü, FCA’nın kirli parayı finans sisteminden uzak tutma konusunda önemli bir rolü olduğunu ve kripto firmalarının yasa dışı faaliyetlerini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sonuç ve Değerlendirme

FCA’nın yaptırım yetkilerine daha fazla eğildiği belirtiliyor. FinCEN ve FCA gibi kurumların kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetlerde kullanımını engelleme çabaları devam ediyor ve bu alanda daha fazla düzenleme ve denetim beklentileri artıyor.