Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2012 yılında gerçekleştirilen gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 yılında düzenlenen vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalar detaylandırıldı.

FETÖ/PDY mensupları tarafından yapılan usulsüzlükler kapsamında, sınav öncesinde sınav sorularına erişim sağlandığı ve örgüt üyelerine soruların dağıtıldığı tespit edildi. Bu durum, sınavı kazanan ve örgütsel iletişim aracı olan ByLock kullandığı belirlenen kişiler arasında bağlantı kuruldu.

İddialar doğrultusunda, örgüt bağlantısı bulunan ve sınavı kazanmış olan 2 aktif görevdeki ve 3’ü ihraç edilmiş şüpheli hakkında, Ankara merkezli olmak üzere iki ilde gözaltı kararı verildi.

Yapılan işlemler kapsamında, şüphelilerin yakalanması ve adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlar sürdürülmektedir. Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınmaktadır.

Sonuç ve Devam Eden Çalışmalar

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde gerekli adımların atılacağı vurgulandı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

The post Başsavcılıktan FETÖ/PDY Soruşturması Hakkında Açıklama first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Sahte Ustalık ve Kalfalık Belgeleri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, Neslihan ve İnanç Güngen’e yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını içeriyordu. Güngen çiftinin ülke genelinde 50 güzellik salonuna sahip olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, nitelikleri uygun olmayan kişilere iş yeri açma imkanı sağladıkları belirlendi.

746 Şikayet ve Suç Geliri Aklama

Güngenlerin yönettikleri güzellik salonlarından kaynaklı 44 ‘taksirle yaralama’ suçu işledikleri ve toplamda 746 şikayetin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde ettikleri geliri farklı bayilerle anlaşmalar yaparak akladıkları tespit edildi.

Mağduriyet ve Haksız Kazanç

Neslihan ve İnanç Güngen’in pazarladıkları ürünler arasında sahte kolajen ip tedavileri ve gençleştirme ürünleri de bulunuyordu. Müşterilerin mağdur edilmesine neden olan bu uygulamaların yanı sıra, franchaise anlaşmaları sırasında yüksek meblağlarda para taleplerinde bulundukları ve ödemelerin kayıt dışı yollarla gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon ve Mali İşlemler

25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla birlikte Neslihan ve İnanç Güngen dahil 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin şirketler arasında gerçek dışı faturalandırma yaparak 1,5 milyar TL’lik hesap hareketlerine sahip oldukları ve bu yolla suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Vergi Müfettişi Skandalı

Soruşturma sırasında vergi tekniği raporu hazırlamakla görevlendirilen bir vergi müfettişinin kayıt dışı şekilde şüpheli Neslihan Güngen ile görüşme talebi skandalı da ortaya çıktı. Müfettiş hakkında gözaltı kararı alınırken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

The post İstanbul’da Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu first appeared on Magazin Haber Ajansı.