Görülen para transferleri kısmında, 2023 seçimleri öncesinde Yanardağ’a iki ayrı ödeme olarak 10 bin ve 5 bin avro gönderildiği belirtiliyor. Bu ödemeler, Gün’ün çalışanı aracılığıyla yapıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve diğer zanlılar hakkında da incelemeler sürüyor.

Çalışanın ifadesi doğrultusunda, Gün’ün çalışanı B.Y., paranın Yanardağ’a teslim edildiğini ve Gün’ün aleyhte veya lehinde çıkan haberlerle ilgili tavrını aktardı. Zarfın Yeniköy’den çekildiği ve teslim anında “Destekliyoruz yavrum” ifadesinin kullanıldığı belirtildi. MASAK raporunda ise Gün’ün 2018-2025 yılları arasındaki hareketleri detaylı olarak yer aldı: toplam çekim 117 milyon 285 bin 409 lira, toplam yatırılan 32 milyon 887 bin 514 lira ve çeşitli dönemlerde 84 milyon 397 bin 894 lira nakit olarak elde tutuldu.

İHBARCI Ü.D.A.’NIN İFADELERİ kısmında Ü.D.A., Hüseyin Gün’ün annesiyle ortak şirket kurduğunu, Cellcrypt adlı kripto yazılımını devlet yetkililerine sunmaya çalıştığını ve bu yazılımın üst düzey devlet bilgilerini ele geçirme amacı taşıdığını öne sürdü. Ayrıca Gün’ün yurt dışında kriptolu telefon ve sinyal kesici cihazlarla iletişim kurduğunu ifade etti. Ü.D.A., Gün’ün İsrail ve Afrika ülkelerine sık ziyaretler gerçekleştirdiğini, bazı ülkelerde istihbarat elemanlarıyla görüştüğünü ve pandemi döneminde özel karşılamalar aldığını belirtti. Ayrıca Özbekistan’daki mevcut yönetimi devirmek için Açık Toplum Vakfı yetkililerinden finansal destek talebinde bulunduğunu da iddia etti.

Gün’ün yurt dışı temasları ve yatırım önerileri konusunda Ü.D.A., Gün’ün 2016’nın ilk aylarında Türkiye’deki ekonomik kriz ve döviz hareketlerini gerekçe göstererek çevresine “Türkiye’de yatırım yapmayın, paranızı yurt dışına aktarın” şeklinde telkinde bulunduğunu anlattı. İsrail, Amerika ve Kanada büyükelçilikleriyle samimi ilişkiler kurduğunu ve devletin üst düzey görevlileri hakkında yabancı istihbarat birimlerinden bilgi aldığını öne sürdü. Ayrıca A.Ö.B.’ye ait kafelerde toplantılar yaparak dikkat çekmemeye çalıştığını iddia etti. Soruşturma halen devam ediyor ve MASAK raporları ile ifadeler, casusluk iddialarının detaylarını aydınlatmaya devam ediyor. AA

The post Casusluk Soruşturmasında MASAK Raporu ve Yeni İddialar: Para Transferleri ve Yurt Dışı İlişkiler first appeared on Magazin Haber Ajansı.

İzmir’in güzel ilçesi Karşıyaka’da yaşayan F.O., bankasından para çekmek amacıyla yakın zamanda bir ATM’ye gittiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Kartının blokeli olduğunu fark eden müşteri, hemen bankaya başvurarak durumu bildirdi ve detaylı inceleme talep etti.

İnceleme ve Transferin Tespiti

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, F.O.’nun vadeli hesabında bulunan 100 bin liranın izinsiz ve şüpheli şekilde başka bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı. Bu transferin, ilk etapta bankanın güvenlik sistemleri tarafından durdurulduğu, ancak ikinci girişimin ise herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirildiği belirlendi.

Bankanın Güvenlik Açıkları ve İhmali

Bilirkişi raporunda, bankanın gelişmiş güvenlik önlemlerini yeterince uygulamadığı açıkça ifade edildi. İnternet bankacılığı şifresinin sıfırlanması, dijital erişim kanallarına kısıtlamaların getirilmesi gibi adımlar atılırken, hesaplara herhangi bir bloke konulmadığı ve ilave doğrulama yöntemlerinin kullanılmadığı tespit edildi. Ayrıca, telefonla onay alma veya SMS doğrulama gibi temel güvenlik mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı veya hiç kullanılmadığı belirtildi.

Hukuki Süreç ve Mahkeme Kararı

Bankanın bu ihmali ve yetersiz güvenlik tedbirleri nedeniyle ortaya çıkan zarardan dolayı, F.O. konuyu Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı. Heyet, olayın detaylarını incelemek üzere bilişim uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirdi ve hazırlanan raporda, hesaplarındaki para transferlerinin güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleştiği ve bu durumun bankanın kusurundan kaynaklandığı belirtildi.

Ancak, taraflar arasındaki anlaşmazlık devam ederken, bankanın hakem kararına itiraz ettiği ve dosyanın izleyen süreçte İzmir 3. Tüketici Mahkemesi’ne taşındığı öğrenildi. Mahkeme, yaptığı detaylı değerlendirmeler sonucunda, her iki tarafın da kusurlu olduğunu belirtti ve özellikle bankanın şüpheli işlem mekanizmasını yeterince devreye sokmaması nedeniyle zararın oluştuğuna hükmetti.

Hukuki Sonuç ve Tazminat Kararı

Mahkeme, bankanın %70 kusurlu olduğuna karar vererek, F.O.’nun talebi doğrultusunda 70 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Bu karar, bankanın gelişmiş güvenlik tedbirlerini almadaki sorumluluğunu ve müşterinin kişisel bilgilerini koruma konusundaki ihmallerini gözler önüne serdi.

Müvekkilin Temsili ve Yorumlar

F.O.’nun avukatı Zümbül Nur Ezikoğlu, mahkemenin verdiği kararın, müvekkilinin hakkını büyük ölçüde koruduğunu ve bankanın kusur oranını kabul ettiğini belirtti. Ayrıca, bu kararın, bankaların müşterilerinin güvenliğini sağlama konusundaki sorumluluklarını yeniden hatırlattığını ve benzeri olayların önüne geçilmesi adına önemli bir emsal teşkil edeceğini ifade etti.

The post İzmir Karşıyaka’da Banka ve Müşteri Arasındaki Para Transferi Davası first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla, terör örgütü FETÖ’nün finansman ağını hedef alan büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, toplamda 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların önemli bir parçası olarak, FETÖ’nün ekonomik ve finansal yapılanmasını deşifre etmek amacıyla HAKMAR ve TATBAK adlı büyük zincir marketlere kayyum atandı.

Örgüt Finansörlerinin Takibi ve Ele Geçirilen Deliller

Güvenlik güçlerinin detaylı takip ve incelemeleri neticesinde, örgütün finansörlüğünü üstlenen ve İstanbul merkezli yaklaşık 800 şube ile faaliyet gösteren HAKMAR ve TATBAK zincirlerinin sahibi Z.D.’nin örgütle bağlantıları ortaya çıkarıldı. Ayrıca, örgütün para dağıtım faaliyetlerini yürüten ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. de takibe alınarak operasyonlara dahil edildi. Yapılan aramalarda, Z.D.’nin evinde çeşitli örgütsel materyaller ve dijital deliller ele geçirildi. Z.D.’nin, “Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun” şeklinde ifadeleri dikkat çekti.

Finansal Aktiviteler ve Para Transferleri

Soruşturma kapsamında, Z.D.’nin FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye içindeki örgüt üyelerine düzenli olarak para transferleri yaptığı tespit edildi. Bu amaçla HAKMAR Şirketler Grubu’nu kullanarak, örgütsel finansal akışları yönettiği ortaya çıktı. Ayrıca, Z.D.’nin “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesi üyelikleri” gibi çeşitli yöntemlerle örgüte maddi destek sağladığı belirlendi. Çalışmalar sırasında, örgüte sempati duyan veya örgütsel faaliyetlere destek veren kişilerin HAKMAR mağazalarında istihdam edildiği de ortaya çıktı.

Operasyonun Detayları ve Güvenlik Önlemleri

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu gibi illerde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, Z.D., C.G. ve örgütle bağlantılı toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Sancaktepe’de bulunan HAKMAR Genel Müdürlüğü binasında yapılan aramalarda, örgütsel iletişim ve planlama amacıyla kullanıldığı düşünülen, çok sayıda şifreli kapı ve odalar tespit edildi. Güvenlik önlemleri üst düzeyde alınan bu binada, örgüt üyelerinin toplantılar yaptığı ve mahrem iletişim kurduğu değerlendirildi.

Finansal Bağlantılar ve Kayyum Atamaları

Soruşturma kapsamında, Z.D.’nin örgütsel para transferlerinde HAKMAR ve TATBAK şirketlerini aktif biçimde kullandığı ve illegal finansal akışları yönettiği ortaya çıktı. C.G.’nin ise, örgüt adına HAKMAR’da gizli ve illegal faaliyetlerde bulunduğu, örgüt üyelerine doğrudan elden para dağıtımını yaptığı belirlendi. Ayrıca, mahrem yapılanmalarda görev alan ve örgüte yakın isimlere nakdi yardım sağladığı tespit edildi. Ele geçirilen deliller ve finansal kayıtlar doğrultusunda, HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı, böylece örgütün finansal operasyonlarının önüne geçildi.

The post FETÖ’nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonlar ve Detaylar first appeared on Magazin Haber Ajansı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yürütülen kapsamlı FETÖ soruşturması kapsamında, popüler Maydonoz Döner firmasına karşı gerçekleştirilen ikinci büyük operasyonla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda, İstanbul ve diğer 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplamda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, örgütün finans ve iletişim ağlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

FETÖ Bağlantılı Kişilere Gayri Resmi Ortaklık ve Para Transferleri

Başsavcılık tarafından yürütülen detaylı inceleme sonucunda, Maydonoz Döner şirketi ve hesapları üzerinden FETÖ üyelerine yönelik para transferlerinin yapıldığı tespit edildi. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun, KHK ile ihraç edilen asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu belirlendi. Para transferleri, örgütün aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirildi.

74 Şubenin İncelenmesi ve Resmi Olmayan Ortaklıklar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ışığında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 74 farklı Maydonoz Döner şubesi detaylı bir şekilde araştırıldı. Bu incelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı veya resmi ortaklık kaydı bulunmadığı ve geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş şahıslar ile gayri resmi ortaklık kurduğu tespit edildi. Bu durum, örgütün finansal faaliyetlerini ve istihdam yapısını gizlemeye yönelik önemli bir ipucudur.

İstanbul Merkezli 8 İlde Eş Zamanlı Baskınlar ve Gözaltılar

Sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar, özellikle İstanbul ve çevresinde olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri halen devam etmekte olup, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltılar ve delillere ulaşılması beklenmektedir.

Soruşturmanın Derinleştirilmesi ve Mücadele Sürecinin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Maydonoz Döner’in FETÖ bağlantılarını ortaya çıkarmak ve örgütün finansman kaynaklarını kesmek amacıyla yürütülen soruşturmayı daha da derinleştirdi. Bu kapsamda, yeni delillere ulaşmak ve örgütün finansal yapısını deşifre etmek üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Soruşturmanın ilerleyen süreçte, örgüte finans sağlama ve iletişim ağlarına ilişkin detaylı bilgiler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

The post FETÖ Operasyonu: Maydonoz Döner Firmasına Yönelik Geniş Operasyonlar ve Detaylar first appeared on Magazin Haber Ajansı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı soruşturma kapsamında, ‘Maydonoz Döner’ isimli restoran zincirinin yetkililerinin, kişisel ve şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı şahıslara büyük meblağlarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu kişilerden önemli bir bölümünün, kamu görevinden ihraç edilen asker, öğretmen ve diğer kamu çalışanları olduğu belirlendi.

Söz konusu transferlerin amacının, örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek olduğu değerlendirildi. Ayrıca, soruşturmaya ilişkin yapılan incelemelerde, MASAK raporlarına göre toplamda 74 şubenin detaylı denetimi gerçekleştirildi. Bu incelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı veya resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıklar verilerek istihdam sağlandığı tespit edildi.

Operasyonlar ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında, kimliği belirlenen toplam 63 şüpheli için İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir olmak üzere toplam 8 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Ayrıca, bu şüphelilerden 3’ünün ise yurtdışında olduğu belirlendi. Operasyonlar sırasında, zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam etmekte olup, gözaltı süreçleri sürüyor.

Resmi kayıtlara yansıyan gelişmeler

Öte yandan, Türkiye Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 21 Şubat’ta yapılan açıklamada, “Maydonoz Döner” markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atanmış ve bu şirketlerin devralındığı bildirilmişti.

Son durum ve gelişmeler

Zanlıların emniyet birimlerindeki işlemleri devam etmekte olup, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu kapsamda, operasyonların ve soruşturmanın örgütün finansal yapısına yönelik önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

The post İstanbul’da FETÖ Bağlantılı ‘Maydonoz Döner’ Operasyonu first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Son olarak, Arjantin basınında çıkan haberler, çiftin finansal ilişkileriyle ilgili şaşırtıcı detaylar içeriyor. Galatasaray forması giyen futbolcunun, Ekim 2024’te İtalyan yasal mercilere başvurarak, Nara’nın ortak hesaplardan toplam 7 milyon euro’yu izinsiz şekilde kendi hesabına geçirdiği iddiasında bulunduğu öğrenildi. Bu olay, çiftin mali ilişkilerindeki anlaşmazlığın yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

İcardi’nin avukatlarının yaptığı açıklamaya göre, Nara’nın bu transferleri “rızaya dayalı olmayan işlemler” olarak değerlendirdiği ve bu duruma ilişkin hem tazminat hem de cezai işlemler talep ettiği belirtildi. Bu gelişmeler, çiftin geçmişteki kişisel ve hukuki sorunlarının devam ettiğine işaret ederken, taraflar arasındaki gerginliklerin artarak sürdüğünü gösteriyor.

• İddialara göre, Nara’nın ortak hesaplardan izinsiz para çekimleri.
• İcardi’nin yasal süreç başlatması ve avukatların açıklamaları.
• İlgili yasal işlemlerin detayları ve olası sonuçlar.

Bu gelişmelerin, çiftin ilişkisine ve finansal durumuna nasıl yansıyacağı ise zamanla ortaya çıkacak. Kamuoyu ve medya, bu yeni olayın detaylarını yakından takip ediyor.

The post Icardi ve Wanda Nara Çifti Arasında Yeni Yolsuzluk İddiası first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Bugün, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen tarihi duruşmada, tutuksuz yargılanan Bedrettin Gündeş ve avukatı hazır bulundu. Savunma ve iddiaların detaylandırıldığı bu oturumda, mahkeme heyeti önemli kararlar almaya hazırlandı.

İddianame ve Mütalaanın Özeti

İddianame kapsamında, Cumhuriyet savcısı, Gündeş’in PKK/KCK örgütü içerisinde aktif görev aldığı ve örgütle sürekli iletişim halinde bulunduğunu belirtti. Terör örgütü üyeleriyle çekilmiş fotoğraflar ve örgüt propagandası içeren diğer görüntüler delil olarak sunuldu. Ayrıca, Gündeş’in 2023 yılında düzenlenen bir aday tanıtım toplantısında, örgüt liderlerinin posterleri önünde poz verdiği ortaya çıktı.

Organizasyonel Bağlar ve Ziyaretler

İddianamede, “değer ailesi” ziyareti olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin aile ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, fotoğraflarla belgeledi. Bu ziyaretlerin, örgüt içi dayanışma ve sadakat gösterisi amacıyla yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, Gündeş’in, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ailelerine yaptığı ziyaretler de dosyada yer aldı.

İddialar ve Deliller

Mahkeme tutanaklarına göre, sanık Gündeş’in örgüt propagandası yapan eylemlere katıldığı, öldürülen teröristlerin cenazelerine katıldığı ve örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu net bir şekilde ortaya kondu. Ayrıca, 364 PKK/KCK üyesiyle telefon irtibatı kurduğu ve bu irtibatlar üzerinden örgütsel iletişim sağladığı belirlendi.

Şehirdeki Faaliyetler ve Propaganda

Gündeş’in, görevi sırasında şehir genelinde hazırlanan ve baş harfleri “PKK” olacak şekilde tasarlanan afişler hazırlattığı ve bunların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunduğu tespit edildi. Bu afişlerin bilinçli olarak hazırlandığı ve örgütsel mesajlar içerdiği vurgulandı.

Para Transferleri ve Finansal İletişim

MASAK raporuna göre, Gündeş’in örgüt üyelerine para transferleri yaptığı ve finansal destek sağladığı tespit edildi. Bu durum, örgüt içi hiyerarşide yer aldığını ve örgütsel faaliyetleri finanse ettiğini gösteriyor.

Cezai İşlemler ve Mahkeme Kararı

Savcı, Gündeş’in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, duruşma sonunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, 18 Temmuz 2025 tarihine ertelenen duruşmayı erteledi.

Sanık Gündeş’in Savunması

Duruşma sırasında, Bedrettin Gündeş savunma yapma hakkını kullanarak, iddiaları kabul etmediğini belirtti ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı planlanan tarihe erteledi.

The post Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terör Davası Duruşması first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Verilen bilgilere göre, soruşturma sırasında şu bulgular tespit edildi:

• Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren finansal sistem içine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve ülke içerisinde yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlerle yoğun temaslar kurduğu belirlendi.
• Yasadışı bahis faaliyetlerini yürüten illegal yapılar aracılığıyla elde ettiği haksız kazançlarla, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak örgütsel bir sistem oluşturduğu tespit edildi.
• Yapılan incelemelerde, “Payfix” bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde yasadışı bahis baronlarının kullandığı “panel” olarak adlandırılan domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandığı ortaya çıktı.
• Soruşturma, özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunun altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmetleri sunduğunu, ayrıca 3. şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturarak bu hesaplardan bahisten elde edilen gelirleri dolaştırarak maskeleme işlemleri yaptıklarını ortaya koydu.

Soruşturma sürecinde, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarından edinilen verilere göre:

• Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanında 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulunduğu,
• Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği,
• Analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği saptandı.

İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemeler sonucunda, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin bahis işlemlerine yönelik olduğu belirlendi.

Soruşturma sürecinde ayrıca şu bulgulara ulaşıldı:

• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma neticesinde, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri, ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek bankalar ve firmalar olan Pozitifbank’ı satın aldıkları,
• Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suç gelirlerini akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları alındı. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirkete ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el konulma tedbiri uygulandı.

Kaynak: NTV

The post Yasadışı Bahis Operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV’ye El Konuldu first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Yapay Zeka Sisteminin Önemi

Son zamanlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi takibinde kullandığı yapay zeka sistemi, banka hesaplarına gelen “diğer” açıklamalı ödemeleri titizlikle incelemektedir. Uzmanlar, bu tür transferlerin kira geliri olarak değerlendirilebileceği konusunda uyarıyor ve yıllar sonra bile vergi cezası riski bulunduğunu vurguluyor.

Kira Geliri Elde Edenler Nasıl Tespit Ediliyor?

Gelir İdaresi, tapulu gayrimenkullerin kullanımına yönelik veri analizi, elektrik ve su abonelikleri, telefon hatları gibi çeşitli verileri kullanarak kira geliri elde edenleri belirleyebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyan edilmeyen kira gelirlerini tespit etmek amacıyla vergi denetimlerini artırmış durumdadır.

Bankadan Yapılmayan Kira Ödemelerine Ceza!

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren düzenlemeler ile kira tahsilatlarının mutlaka banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Elden yapılan ödemelere özel usulsüzlük cezası uygulanmakta ve bu cezanın oranı, toplam işlemin yüzde 5’ine kadar çıkabilmektedir. Kiracılar ve mal sahipleri bu kurala uymadığında asgari 5.000 TL ceza ile karşılaşma olasılığı bulunmaktadır.

‘Diğer’ Seçeneğiyle Ödeme Yapan Kiracılar Tehlikede mi?

Kiracılar, banka transferi gerçekleştirdiklerinde ek bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak, “diğer” seçeneğiyle para transferi yapmaları durumunda, bu ödeme sistem tarafından “kira geliri” olarak algılanabilir ve bu da mal sahibi için cezai süreç başlatabilir.

Beyan Vermeyenler Nasıl Cezalandırılıyor?

Vergi beyanı yapmayan mal sahiplerine, hem kira gelirlerinin yüzde 5’ine kadar ceza uygulanmakta hem de istisna tutarlarından yararlanmaları engellenmektedir. Örneğin, yıllık 120 bin TL kira geliri olan bir kişi, 33 bin TL’lik istisnadan yararlanamazsa vergi miktarı 18.500 TL’ye kadar yükselebilir.

Kira Geliri Olmayanlar Ne Yapmalı?

Hesaplarına “diğer” seçeneğiyle para gelen ancak gerçekte kira geliri olmayan kişiler, Dijital Vergi Dairesi’nde “istisna dilekçesi” vererek durumu Gelir İdaresi’ne bildirebilirler. Bunun için https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan/ adresinden başvuru yapılabilir. Uzmanlar, banka transferi yaparken “diğer” yerine açıklamanın net bir şekilde belirtilmesini ve eksiksiz beyan yapılmasını öneriyorlar. Bu, ileride yaşanabilecek ceza risklerini ortadan kaldırabilir. Yetkililer, vergi kaçıran kişiler için ise sert yaptırımlarla karşılaşabileceklerini ifade etmektedir.

The post Para Transferlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Şubat ayında yürürlüğe giren yeni mevzuatı çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarında işlem yapan bireyler için kripto transferlerinde beyan zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, birçok yatırımcıda kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle kripto yatırımcıları, banka hesaplarına gerçekleştirdikleri EFT işlemlerinin “kira geliri” olarak bildirilmesi gibi tuhaf bir durumla karşılaştılar. Bunun sonucunda GİB, ilgili şahıslara otomatik olarak kira beyannamesi vermeleri için mesajlar gönderdi. Ancak, hatalı durumun fark edilmesi üzerine GİB, bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Kripto Para Yatırımcılarına “Kira Vergisi” Şoku!

Bazı kripto para yatırımcıları, TC Maliye Bakanlığı’ndan gelen mesajlarla, satış işlemlerinin ardından hesaplarına gelen EFT’lerin kira geliri olarak değerlendirildiğini öğrendiler. Bu durum, müşteri hesaplarına yapılan ödemeleri kira olarak sınıflandıran bazı kripto para borsalarının yaptığı bir hata nedeniyle ortaya çıktı. Sonuç olarak, yatırımcılardan yanlış bir biçimde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kira vergisi ödemeleri talep edildi. Ancak Maliye Bakanlığı yetkilileri, gerçek kira geliri olmayanların bu uyarıyı dikkate almamaları gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda GİB, şu açıklamayı yaptı:

• Bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklanan bildirimlerde, ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği tespit edilmiştir.
• Hatalı bildirimler nedeniyle, kendilerine kira geliri elde ettikleri yönünde SMS gönderilen kişiler, eğer gerçekte beyana tabi bir kira geliri yoksa bu SMS’leri dikkate almayabilir.

Kripto Borsalarına Gelen Tepkiler

Öte yandan, Maliye’nin yaklaşık 10 bin kişiye bu konuda uyarı gönderdiği öğrenildi. Bu borsalar arasında dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’ın Türkiye kolu Binance TR de bulunuyor. Bir Binance TR kullanıcısı, duruma sosyal medya platformu X üzerinden tepki göstererek, Binance TR yetkililerine para çekme işlemlerinin neden kira geliri olarak GİB’e bildirildiğini sordu. Bazı kripto borsa yatırımcıları, dijital.gib.gov.tr/portal adresi üzerinden bu hatalı işleme itiraz edebildiklerini belirtti. Söz konusu site üzerinde, Hazır Beyan bölümüne girilerek “Açıklama Yapmak İstiyorum” kısmından ilgili yıl ile alakalı kira ödemeleri ile ilgili itirazların yapılabildiği ifade ediliyor. Bu olay, dalgalı piyasalarda kripto para yatırımcılarının karşılaştığı zorluklara bir yenisini eklemiş olup, gelecekte bu tür hataların önlenmesi için kripto borsalarından daha doğru iletişim ve açıklık ihtiyacını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

GİB’in Yapmış Olduğu Duyurunun Tam Metni

“Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT’lerin ‘kira geliri’ olarak değerlendirildiği” yönünde haberlerin yapıldığı görülmekte olup, bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

• Başkanlığımız tarafından 1 Mart tarihinde başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içerisinde, kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik bilgilendirici SMS’ler gönderilmiştir.
• Söz konusu SMS’lerin gönderildiği kişiler, Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen “kira” seçeneği seçilerek yapılan para transferlerine ilişkin kayıtlardan tespit edilmektedir.
• Bankalar üzerinden yapılan para transferleri, göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesi veya bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle, Başkanlığımız kayıtlarında kira geliri olarak yer alabilmektedir.
• Konu hakkında yapılan araştırmada, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı görülmüştür.
• Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS’leri dikkate almayabilir.”

The post Kripto Para Yatırımcılarına Kira Vergisi Uyarısı: GİB’den Açıklama first appeared on Magazin Haber Ajansı.