Sahte Ustalık ve Kalfalık Belgeleri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, Neslihan ve İnanç Güngen’e yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını içeriyordu. Güngen çiftinin ülke genelinde 50 güzellik salonuna sahip olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, nitelikleri uygun olmayan kişilere iş yeri açma imkanı sağladıkları belirlendi.

746 Şikayet ve Suç Geliri Aklama

Güngenlerin yönettikleri güzellik salonlarından kaynaklı 44 ‘taksirle yaralama’ suçu işledikleri ve toplamda 746 şikayetin olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde ettikleri geliri farklı bayilerle anlaşmalar yaparak akladıkları tespit edildi.

Mağduriyet ve Haksız Kazanç

Neslihan ve İnanç Güngen’in pazarladıkları ürünler arasında sahte kolajen ip tedavileri ve gençleştirme ürünleri de bulunuyordu. Müşterilerin mağdur edilmesine neden olan bu uygulamaların yanı sıra, franchaise anlaşmaları sırasında yüksek meblağlarda para taleplerinde bulundukları ve ödemelerin kayıt dışı yollarla gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon ve Mali İşlemler

25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla birlikte Neslihan ve İnanç Güngen dahil 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin şirketler arasında gerçek dışı faturalandırma yaparak 1,5 milyar TL’lik hesap hareketlerine sahip oldukları ve bu yolla suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Vergi Müfettişi Skandalı

Soruşturma sırasında vergi tekniği raporu hazırlamakla görevlendirilen bir vergi müfettişinin kayıt dışı şekilde şüpheli Neslihan Güngen ile görüşme talebi skandalı da ortaya çıktı. Müfettiş hakkında gözaltı kararı alınırken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

The post İstanbul’da Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu first appeared on Magazin Haber Ajansı.

MASAK Şirketlerdeki 1.5 Milyar Liralık Finans Ağını İnceledi

Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, şirketlerde “ticari faaliyet” adı altında dolaşıma sokulan 1.5 milyar liralık finans ağının MASAK tarafından incelendiği belirlendi. Mali polis ekipleri, Neslihan Güngen ve İnanç Güngen’in yönettiği şirketler arasında bu yüksek miktardaki hesap hareketlerini tespit etti.

Şüphelilerin Sahte Ustalık Sertifikalarıyla Dolandırıcılık Yaptığı Ortaya Çıktı

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin sahte ustalık sertifikaları bastırıp bunları yüksek fiyatlarla satışa sunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, bayilik anlaşmaları için talep ettikleri yüksek miktarlardaki paraları banka kanalı yerine taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde aldıkları belirlendi.

Neslihan Güngen Nezarethanede Gözyaşlarına Boğuldu

Gözaltına alınan Neslihan Güngen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki nezarethaneye alındığında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiği belirtildi.

• Olayın Yaşandığı Yer: İstanbul ve 25 il
• Suçlamalar: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık
• MASAK Raporu: Şirketlerdeki 1.5 milyar liralık finans ağını inceledi
• Şüphelilerin Eylemleri: Sahte ustalık sertifikalarıyla dolandırıcılık, yüksek miktarlardaki paraları taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devriyle aldılar

The post Sosyal Medya Fenomeni ve Eşi 54 Şüpheliyle Gözaltına Alındı first appeared on Magazin Haber Ajansı.