Erden Timur adlı iş adamının da dâhil olduğu futbolda bahis soruşturması kapsamında benzer bir süreç işletilmiştir. Başsavcılığın açıklamasında, şüpheli Erden Timur’un ortak ve sahibi olduğu firmalar için yine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyımı görevlendirilmiş olup, suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanılan bu şirketler üzerinde inceleme devam etmektedir. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, ilgili süreçler dinamik bir şekilde ilerlemekte ve titizlikle takip edilmektedir.

The post İstanbul’da Finansal Hukuka Aykırı İşlemlere Yönelik Soruşturma: Kayyum Atamaları ve Devam Eden Soruşturma first appeared on Magazin Haber Ajansı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın detaylarına yer verildi. Soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla bağlantılı olarak çeşitli şahıslar ve tüzel kişiler hakkında adımlar atıldığı belirtildi.

Soruşturmanın Başlangıç ve Gelişimi

Soruşturmanın başlangıcı, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı ile gerçekleşti. Bu ihbar üzerine başlatılan araştırmalarda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık işlemleriyle uyumsuz, yüksek hacimli finansal hareketler yaptığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü detaylı çalışmalar ve MASAK ile BDDK raporlarının analiz edilmesi sonucu, şüphelilerin finansal hareketleri ve işlem örüntülerine ilişkin önemli ipuçları ortaya kondu.

Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’yi de İçeren Çalışmalar

Açıklamada, Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ gibi finans kuruluşlarının da soruşturma kapsamında yer aldığı vurgulandı. 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Raporlara göre, 2022-2024 yılları arasında, 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi gerçekleştiği belirlendi. İşlem hacminin büyük bölümü, %99,99 oranında yabancı kartlar kullanılarak yapıldı. Ayrıca, aynı gün içinde, farklı kartlar ve tutarlarla gerçekleştirilen işlemler, organize edilerek büyük bir organize suç örüntüsü ortaya koydu.

İşlem Detayları ve Finansal Analizler

İşlem örüntülerinde, gece saatlerinde yoğunlaşan ve faaliyet alanlarıyla uyumsuz olan finansal hareketler dikkat çekti. Ayrıca, bu işlemler büyük ölçüde, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen ve organize şekilde kurgulanmış POS kullanımıyla gerçekleştirildi. Bu işlemlerden büyük miktarlarda komisyon geliri elde edildiği ve söz konusu gelirlerin şüpheli kişiler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.

Özellikle, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait olduğu ve bu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Operasyon ve Yakalama Çalışmaları

Bu kapsamda, aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüpheli hakkında, 8 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sırasında, şüphelilere ait dijital materyaller, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve değerli varlıklar ele geçirildi. Ayrıca, MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine yönelik 10 ayrı şirketteki ortaklık payı, toplam 47 araç ve 84 taşınmaz üzerinde el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturmanın Güncel Durumu ve Kamuoyuna Duyuru

Soruşturma faaliyetleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulmaktadır. Soruşturmaya ilişkin gelişmeler ve yapılan operasyonlar, kamu düzeni ve adaletin tesisi adına titizlikle takip edilerek gerekli işlemler devam etmektedir.

The post İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Aklama Suçu Soruşturması Hakkında Detaylı Açıklama first appeared on Magazin Haber Ajansı.