İnternette “yüksek kazanç” vaadiyle başlayan yatırım hikâyelerinin arkasından milyonluk para trafiği, çağrı merkezleri, paravan şirketler, lüks otomobiller, altın ve kripto para iddiaları çıktı. Türkiye’den İsrail’e, Bulgaristan’dan Almanya ve Dubai’ye kadar uzandığı öne sürülen Forex yapılanmasının perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar gündeme geldi.

Bir internet reklamı, bir telefon görüşmesi ve yüksek kazanç vaadi…

İddialara göre her şey yatırımcıların sosyal medya ve Google üzerinden karşılarına çıkan Forex reklamlarına tıklamasıyla başladı. Kendilerini profesyonel yatırım danışmanları olarak tanıttıkları öne sürülen kişiler, yatırımcıları yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil etti.

Ancak mağdurların gerçek bir yatırım platformunda işlem yaptıklarını düşündükleri sırada, paraların bambaşka bir sistem içerisinde dolaşıma sokulduğu ileri sürülüyor.

Ortaya atılan iddialar ise olayın sıradan bir internet dolandırıcılığının çok ötesine geçtiğini gösteriyor.

SİSTEMİN MERKEZİNDEKİ İSİM: MUAVEA NİJİM / ADEM YILDIZ

İddiaların odağındaki isimlerden biri Muavea Nijim.

6 Nisan 1995’te İsrail’de dünyaya geldiği belirtilen Nijim’in daha sonra Türk vatandaşlığı aldığı ve Adem Yıldız adını kullanmaya başladığı aktarılıyor.

Nijim’in Forex dünyasıyla üniversite yıllarında bir çağrı merkezinde çalışmaya başlamasıyla tanıştığı; burada yatırımcıları telefon üzerinden sisteme dahil etme ve Forex ürünlerini pazarlama yöntemlerini öğrendiği ileri sürülüyor.

İddialara göre yıllar içerisinde bu deneyim, farklı ülkelerde bağlantıları bulunan çok daha büyük bir organizasyona dönüştü.

REKLAMA TIKLAYAN YATIRIMCI ÇAĞRI MERKEZİNE YÖNLENDİRİLDİ

Öne sürülen sistemin ilk ayağını dijital reklamlar oluşturuyordu.

Google ve sosyal medya platformlarında yayınlanan yüksek kazanç vaatli reklamlarla potansiyel yatırımcıların bilgilerine ulaşıldığı, ardından çağrı merkezlerindeki çalışanların devreye girdiği iddia ediliyor.

Yatırımcıların güvenini kazanan kişilerin önce düşük miktarlarda yatırım yapılmasını sağladıkları, ardından daha yüksek kazanç beklentisi yaratılarak yatırılan tutarların artırılmasını istedikleri ileri sürülüyor.

Mağdurlar ekranlarında para kazandıklarını düşünürken, iddialara göre gerçek para çoktan başka hesaplara aktarılıyordu.

PARALAR ŞİRKET HESAPLARINA GÖNDERİLDİ

İddialara göre yatırım yapmak isteyen kişilerden Türkiye, Dubai ve Avrupa’da faaliyet gösteren çeşitli şirketlere ait banka hesaplarına para göndermeleri istendi.

Para transferlerinde farklı şirket IBAN’larının kullanıldığı; bazı yüksek tutarlı işlemlerde ise bankacılık sisteminin dışına çıkılarak İstanbul Kapalıçarşı’da elden nakit para teslimatı yapıldığı öne sürülüyor.

İddiaların en önemli noktalarından biri de burada ortaya çıkıyor:

Yatırım amacıyla gönderildiği düşünülen paraların gerçekten Forex piyasalarında değerlendirilip değerlendirilmediği.

Öne sürülen bilgilere göre önemli miktardaki para herhangi bir gerçek yatırım işlemine girmeden farklı hesaplar ve yöntemlerle dolaşıma sokuldu.

FOREX’TEN KRİPTO PARAYA UZANAN PARA ZİNCİRİ

İddialar yalnızca Forex işlemleriyle sınırlı değil.

Yapılanmanın zaman içerisinde farklı finansal kanalları kullandığı; özellikle kripto para transferleri ve soğuk cüzdanların uluslararası para hareketlerinde önemli rol oynadığı ileri sürülüyor.

Bunun yanında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı bir para trafiğinin bulunduğu da iddialar arasında.

Serdar Kılıçarslan, Başara ve Razi Haj isimlerinin yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı oldukları; faaliyetlerin Almanya ve Bulgaristan hattında yürütüldüğü ileri sürülüyor.

Bu iddiaların yargı mercilerince kesinleşip kesinleşmediğinin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

ULUSLARARASI AĞDA KİMİN GÖREVİ NEYDİ?

İddialara göre organizasyon içerisinde görev dağılımı yapılmıştı ve farklı isimler sistemin farklı noktalarında faaliyet gösteriyordu.

Salah Aladdin’in organizasyonun yönetim ve muhasebe ayağında yer aldığı ve İsrail bağlantısını yönettiği;

Ziad Nasrawi’nin operasyonların yönetiminden sorumlu olduğu ve Adem Yıldız’ın yakınındaki kilit isimlerden biri olduğu;

Muttaz Almuhtaseb’in altın ve para transferlerinde rol aldığı;

Macit Yıldız’ın para teslimatlarının organizasyonunda bulunduğu;

Sabri Yılmaz’ın elden gerçekleştirilen para transferlerinde görev aldığı;

El Hasan Zeibag’ın internet siteleri, dijital altyapı ve Google reklamlarıyla ilgilendiği;

Muhammed Abu Asad’ın ise Türkiye’deki çağrı merkezlerinin yönetiminde bulunduğu öne sürülüyor.

PARAVAN ŞİRKETLER İDDİALARIN ODAĞINDA

Para trafiğinde kullanıldığı ileri sürülen şirketler de dosyanın en dikkat çekici başlıklarından biri.

İddialarda;

Force Emlak Dış Ticaret Ltd. Şti.

Easy Solution

Lüks Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ve Dubai’de faaliyet gösterdiği belirtilen Seyan Luxury Cars

isimleri geçiyor.

Bu şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen ticari işlemler, altın alım-satımları ve çeşitli faturalandırma yöntemleriyle yüksek miktardaki para hareketlerine ticari görünüm kazandırılmaya çalışıldığı öne sürülüyor.

100 KİLOGRAM ALTIN İDDİASI!

Dosyada yer aldığı belirtilen mal varlığı iddiaları ise olayın boyutunu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Yapılanmayla bağlantılı olduğu öne sürülen mal varlıkları arasında İstanbul ve Mersin’deki daireler, lüks villalar, Mall of İstanbul’daki ofis ve rezidanslar, yüksek değerli otomobiller, lüks saatler ve banka hesaplarındaki paralar bulunuyor.

Ancak en çarpıcı iddialardan biri yaklaşık 100 kilogram altın bulunduğu yönünde.

Pelikan Hill ve Tulipa Villa’daki gayrimenkuller de iddialarda adı geçen taşınmazlar arasında gösteriliyor.

SERVET DUBAİ’YE Mİ AKTARILDI?

Soruşturmalara ilişkin aktarılan iddiaların en kritik noktalarından biri de son dönemde gerçekleştirildiği öne sürülen mal varlığı satışları.

İddiaya göre bazı taşınmazlar ve değerli varlıklar elden çıkarıldı.

Bu satışlardan elde edilen paraların bir bölümünün ise Dubai’ye aktarıldığı ileri sürülüyor.

Dubai bağlantısında yalnızca banka ve para transferleri değil, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Seyan Luxury Cars isimli şirket de iddialarda yer alıyor.

BENTLEY VE G63 DOSYASI MAHKEMEDE

Adem Yıldız hakkında Sakarya Karasu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği belirtilen başka bir dosya da bulunuyor.

Bu dosyada Bentley ve Mercedes-AMG G63 marka lüks araçların yasa dışı yöntemlerle Türkiye’ye getirildiğine ilişkin iddiaların bulunduğu aktarılıyor.

Yıldız ve yapılanmayla bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı kişiler hakkında Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de çeşitli şikâyet ve hukuki süreçlerin bulunduğu öne sürülüyor.

MİLYONLARCA LİRALIK TRAFİĞİN PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR

Ortaya atılan tüm iddialar aynı noktada birleşiyor:

İnternet reklamıyla başlayan bir sistem, çağrı merkezleri aracılığıyla yatırımcıya ulaşıyor; yatırım amacıyla gönderildiği düşünülen paralar şirket hesaplarına aktarılıyor ve ardından farklı finansal kanallara yönlendiriliyor.

İddialara göre bu zincirin içerisinde Türkiye, İsrail, Dubai, Bulgaristan ve Almanya bağlantıları bulunuyor.

Banka hesapları, nakit teslimatlar, altın, kuyumculuk işlemleri, kripto para ve soğuk cüzdanlar ise iddia edilen para trafiğinin farklı parçalarını oluşturuyor.

Şimdi cevap bekleyen soru çok daha büyük:

YATIRIMCILARIN MİLYONLARI NEREYE GİTTİ?

Yüksek kazanç hayaliyle sisteme dahil olan kişilerin paralarının akıbeti, uluslararası para trafiğinin gerçek boyutu ve bu organizasyonda kimlerin hangi rolleri üstlendiği yürütülen hukuki süreçlerin sonucunda netleşecek.