MASAK Verilerine Dayanan Finansal İşlem Hacmi İncelemesi: Şüpheli Bireyler ve Firma Etkileşimleri (2021-2025)

MASAK raporları, hakem Erkan Arslan ile ilgili bankacılık verilerinde 2021-2025 döneminde toplam 35 milyon 179 bin 61 lira tutarında finansal işlem hacmi olduğunu göstermektedir. Şans oyunları şirketleri Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner ile 2011-2025 dönemi boyunca 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal hareket kaydedilmiş; bu süreçte firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı ve 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi gerçekleştirilmiştir.

Shüpheli Yasin Şen’in borsalardaki hareketlerinde ise aynı yıllar arasındaki toplam finansal işlem hacmi 21 milyon 31 bin 737 lira olarak tespit edilmiştir. Nesine firmasıyla 2021-2025 arasında 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık işlem hacmi bulunurken, ilgili firmaya 1 milyon 196 bin 572 lira para çıkışı ve firmadan 542 bin lira para girişi kaydedilmiştir.

Yakup Yapıcı’nın 1124 işlemi başlığı altında ise 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin 293 lira hacmi belirlendi. Bu dönemde Tuttur, Misli ve Nesine ile 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık işlem hacmi oluşmuş; firmaya 1 milyon 22 bin lira çıkış, firmadan ise 666 bin 165 lira giriş kaydedilmiştir.

Nevzat Okat incelemesinde 2021-2025 döneminde yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira finansal işlem hacmi ortaya konmuştur. Misli ve Oley ile 4 yılda 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık hacim bulundu; firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira çıkış, firmadan 636 bin 179 lira giriş yapılmıştır.

Şenol Bektaş ise aynı yıllarda 22 milyon 126 bin 359 liralık hacim kaydetmiştir. Tuttur, Nesine, Milli Piyango ve Misli ile 2021-2024 döneminde 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 liralık işlem hacmi saptanmış; firmaya 1 milyon 218 bin 477 lira çıkış, firmadan 272 bin 958 lira giriş tespit edilmiştir.

Ahmet Kıvanç Kader için 2021-2025 döneminde 269 milyon 86 bin 920 lira işlem hacmi belirlenmiştir. Nesine ile 2022-2025 arasında 342 işlemde 657 bin 539 liralık hacim oluşmuş; 388 bin 731 lira çıkış, firmadan 268 bin 808 lira giriş gerçekleştirildi.

Sabri Emre Tekin’de 2021-2025 yılları arasında 8 milyon 992 bin 994 lira hacim kaydedildi. Nesine ve Misli ile aynı yıllarda 1055 işlemde 586 bin 403 liralık hacim görülmüş; firmaya 508 bin 437 lira çıkış, firmadan 77 bin 966 lira giriş sağlanmıştır.

Nurullah Bayram‘ın 7 işlemlik bölümünde 2021-2025 döneminde 6 milyon 850 bin 773 liralık hacim bulunmaktadır. Nesine ile 2021 yılında 7 işlemde 231 liralık hacim görüldü; firmaya 127 lira çıkış, firmadan 104 lira giriş yapıldı.

Miraç Yıldırım’ın aynı yıllarda 12 milyon 362 bin 859 liralık işlem hacmi gerçekleşmiş; Misli, Nesine, Oley ve Bilyoner ile 2024’te 173 işlemde 496 bin 532 liralık işlemler kayda geçmiş; firmaya 388 bin 532 lira çıkış, firmadan 108 bin lira giriş yapılmıştır.

Baran Karaman’ın 2021-2025 döneminde 35 milyon 452 bin 260 lira hacmi saptanmıştır. Misli ve Nesine ile 245 işlemde 354 bin 659 liralık işlem hacmi gözlemlenirken, firmaya 200 bin 506 lira çıkış, firmadan 154 bin 153 lira giriş kaydedilmiştir.

Batuhan Topçu’nun aynı süreçte 30 milyon 754 bin 409 lira hacmi bulunmuş; Oley, Misli, Nesine ve Tuttur ile 223 işlemde 265 bin 300 liralık hareket görülmüş, firmaya 142 bin 113 lira çıkış, firmadan 123 bin 186 lira giriş gerçekleşmiştir.

Umut Kaptan’ın incelemesinde 2021-2025 döneminde 5 milyon 772 bin 542 lira hacim bulunmuştur. Nesine, Misli, Tuttur, Oley ve Bilyoner ile 208 işlemde 182 bin 521 liralık işlem hacmi oluşmuş; firmaya 130 bin 660 lira çıkış, firmadan 51 bin 860 lira giriş tespit edilmiştir.

Arif Taşkın için 3 milyon 862 bin 154 liralık hacim raporlanmıştır. Nesine, Misli ve Tuttur ile 757 işlemde 178 bin 998 liralık hacim elde edilmiş; firmaya 79 bin 148 lira çıkış, firmadan 99 bin 850 lira giriş kaydedilmiştir.

Ufuk Tatlıcan’da 2021-2025 döneminde 4 milyon 113 bin 553 lira hesaplanmıştır. Nesine ile 203 işlemde 152 bin 562 liralık hacim görülmüş; firmaya 106 bin 226 lira çıkış, firmadan 46 bin 336 lira giriş yapılmıştır.

Bedirhan Efe Akdoğan’da 2021-2025 arasında 350 milyon 87 bin 952 lira hacim bulunmaktadır. Nesine, Bilyoner ve Oley ile 52 işlemde 114 lira hacim kaydedilmesine rağmen; firmaya 71 bin 638 lira çıkış, firmadan 42 bin 371 lira giriş yapılmıştır.

Mustafa Özel’in 2021-2025 dönemi için 43 milyon 414 bin 762 lira hacim tespit edilmiştir. Nesine ile 2021-2025 arasında 132 işlemde 112 bin 974 liralık hacim ortaya çıkmıştır; firmaya 86 bin 723 lira çıkış, firmadan 26 bin 250 lira giriş yapılmıştır.

Cihad Buyurgan için 2021-2025 döneminde 10 milyon 149 bin 177 lira hacim kaydedilmiştir. Nesine, Misli, Bilyoner ve Tuttur ile 630 işlemde 101 bin 912 liralık hacim çıktı; firmaya 63 bin 527 lira çıkış, firmadan 38 bin 385 lira giriş bulunmuştur.

Sonuç olarak, çeşitli kişi ve firmaların 2021-2025 yılları arasındaki bankacılık işlemleriyle ilgili toplam ve bölümlü işlem hacimleri, para çıkışları ve girişleri ayrıntılı olarak raporlanmıştır.