Kapalıçarşı’daki Suç Gelirleri: Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonlarının Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığını belirledi. Yürütülen soruşturmanın dördüncü aşamasında 76 şüpheli gözaltına alınırken, üç önceki operasyonla da bu tür aklama faaliyetlerine karşı adımlar atıldığı ifade edildi.

MASAK ve bilirkişi raporları ise suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla temizlendiğini gösterdi. Raporlarda, paravan şirketlerin ve bireylerin açtığı hesaplar üzerinden organize bir yapı kurulduğu, bu yapının gelirlerin izini gizlemek amacıyla ayrı bir muhasebe sistemiyle yönetildiğini ortaya koydu. Bu sistemin, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi farklı suçlardan elde edilen gelirleri aklama amacını taşıdığı kaydedildi.

Profesyonel aklama ağı, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden hayata geçirildi. Dördüncü operasyonda, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ve bu aklama sistemine dair paravan şirketlerin yetkilileri de dahil olmak üzere 76 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul merkezli olarak 10 ilde yürütüldü ve tüm şüpheliler gözaltına alındı.

MASAK raporu doğrultusunda, toplam 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz da el konuldu. Başsavcılık, suçtan elde edilen malvarlığının aklanması ve yasa dışı bahis ile yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karşı verilen mücadeleyi çok yönlü ve kararlı bir şekilde sürdürdüklerini duyurdu.