Çin’den Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Yasal Önlemler

Çin’den Kara Para Aklama ile Mücadelede Sert Önlemler

Çin Yüksek Halk Mahkemesi, kara para aklama ile mücadele yasalarına yönelik yeni tedbirler geliştirdi. Bu yasal yorum, kripto para birimleri ile ilgili suçların kovuşturulması için çok sıkı şartlar öngörüyor. 2019’dan bu yana, Çin’de kara para aklama vakalarındaki kovuşturmalar 20 kat artış gösterdi.

Çin, Kripto Para Birimlerine Yönelik Kararlı Adımlar Atıyor!

Yeni kılavuz, esas olarak kara para aklama süreçlerinde sanal varlıkların kullanımını engellemeyi hedefliyor. Yasal yorum, kripto para işlemlerinin, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri gizlemek için kullanılan yöntemler olarak tanımlanıyor ve mevcut yasal boşlukları kapatmayı amaçlıyor. Bu durum, Çin’in sanal varlık piyasasının genişlemesiyle ilgili artan çabalarını gözler önüne seriyor.

Twitter’da detaylar için tıklayınız.

Yeni yoruma göre, sanal varlık işlemleri, suç fonlarının “kaynağını gizleme ve bastırma” eylemleri olarak değerlendirilebilir. Kılavuz ilkeleri ayrıca, kara para aklama vakalarında ‘ciddi koşullar’ olarak nitelendirilebilecek durumların seviyesini belirliyor. Örneğin, 5 milyon yuandan fazla kara para aklama veya 2,5 milyon yuandan fazla kayıplar bu kapsama giriyor.

Bu amaçla, Çin, mali suçlarla mücadele için yasal sistemini aşağıdaki özel önlemler aracılığıyla geliştirmeyi hedefliyor:

• Yasal çerçevenin güçlendirilmesi
• Kripto para işlemlerinin denetlenmesi
• Uluslararası işbirliklerinin artırılması

Çin’de Kara Para Aklama Kovuşturmalarında Önemli Artış

Çinli yetkililer, kara para aklama kovuşturmalarının sayısını önemli ölçüde artırdı. 2023 yılı itibarıyla ülke, yaklaşık 3.000 davayı ele aldı ki bu, 2019 yılına göre 20 katlık bir artış anlamına geliyor. Böylece, kara para aklama ile mücadele faaliyetlerinin ciddi bir şekilde arttığı görülüyor. 2024 yılının ilk yarısında, kovuşturma sayısı %28,4 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, mali suçlarla mücadeleye yönelik devam eden çabaları da göstermektedir.

Yüksek Halk Savcılığı, 2020 yılından bu yana kara para aklama ile mücadelede öncü bir rol üstlendi ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirdi. Ulusal Denetim Komisyonu ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ile yapılan işbirlikleri, Çin’in yolsuzluk ve kara para aklama ile mücadelede çok yönlü bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Yeni yasal yorum, bu suçların kovuşturulmasının iyileştirilmesine katkı sağlayan bu yaklaşımı destekliyor.

Yorum ayrıca ‘kendi kendini aklama’ ve ‘başkaları tarafından kara para aklama’ tanımlarını da genişletiyor. Kara para aklamanın özellikle ağır değerlendirildiği durumları belirtiyor ve diğer suçlarla birlikte işlendiği takdirde eş zamanlı cezalara ilişkin kılavuz sağlıyor.

Baskılar Arasında 2 Milyar Dolarlık ETH Transferi!

Bu güncellemelerle birlikte, Plus Token Ponzi şeması ile bağlantılı 2 milyar dolar değerinde Ethereum kısa süre önce transfer edildi. Başlangıçta Çinli yetkililer tarafından ele geçirilen bu fonlar, dolandırıcılıkla ilişkili cüzdanlardan taşınarak hükümet müdahalesine işaret etti. Bahsi geçen cüzdanlar, 2021 yılının Nisan ayından bu yana aktif değildi. Bu durum, Çin hükümetinin el konulan kripto varlıklarını sattığına dair spekülasyonlara yol açtı.

Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, Çin, en büyük kripto dolandırıcılığı olan Plus Token’a ait varlıkları, ülkedeki mali suçlarla mücadele baskıları sırasında ele geçirmiştir. Bu gelişmeler, kripto para işlemlerini kısıtlama girişimlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.